证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：临 2025-059 石大胜华新材料集团股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议于 2025 年 9 月 24 日以邮件、电话方式向公司董事会 全体董事发出第八届董事会第二十三次会议通知和材料。 （三）本次董事会会议于 2025 年 9 月 30 日以现场加通讯表决方式在山东省 东营市垦利区同兴路 198 号石大胜华办公楼 A325 室召开。 （四）本次董事会应出席的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。 （五）本次董事会会议由董事长郭天明先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。 表决情况： 9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对， 0 票回避。 根据《公司法》《章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合 公司实际情 ...