证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：临 2025-061 石大胜华新材料集团股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 9 月 30 日，石大胜华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程> 的议案》《关于修订部分治理制度的议案》，具体情况如下： 一、关于取消监事会的情况 为贯彻落实法律法规及监管要求，进一步提升公司治理和规范运作水平，根 据《公司法》《章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实 际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会的相关职权由董事会审计委员会 承接行使。公司现任第八届监事会非职工代表监事高建宏先生、刘峻岭女士职务 自股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起相应解除，现任职 工代表监事王晓红女士将由公司职工代表大会根据相关法律法规的规定解除其 职工代表监事职务，同时公司《监事会议事规则》等监事会相关制 ...