提名委员会组成 - 提名委员会成员由3名董事组成，独立非执行董事应过半数[3] 会议召开规则 - 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行[6] 会议材料分发 - 人力资源管理部门需在会议召开前三日分发会议日程和材料[9] 会议记录处理 - 人力资源管理部门负责记录，会后十四日内向相关方分发记录[9]