股东大会信息 - 公司拟于2025年10月17日上午10时举行2025年第二次临时股东大会[4] - 若委任代表出席，需在2025年10月16日上午10时前交回代表委任表格[4] - 临时股东大会将审议多项议案，包括取消监事会、修订《公司章程》、审议2024年度报告、续聘审计机构、利润分配方案、申请银行综合授信额度等[3][16] 公司基本情况 - 公司最初于2012年6月29日成立，2019年6月24日改制为股份有限公司，H股于2025年6月30日上市[10] - 公司股份每股面值人民币1.00元[10] - 公司注册资本为人民币71,187,593元[47] - 公司已发行股份数为71,187,593股，股本结构为普通股71,187,593股[63] 业绩与财务 - 公司2024年度未实现盈利，无可分配利润，决定不进行利润分配[30] - 公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度，授信总额计划不超等值人民币20亿元，期限为2025年1月1日至2025年度股东大会召开之日[33] - 公司将为全资及控股子公司的银行贷款或银行授信提供总额不超人民币20亿元的担保，每笔担保期限不超2年[33] 股份相关规定 - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[67] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让[67] - 公司董事、监事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%[67] - 公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[67] - 公司董事、监事、高级管理人员离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份[67] 章程修订 - 本次章程修订包括根据发行上市情况修订注册资本、将监事会职责授予审核委员会等[17] - 原章程部分条款拟修订，如原章程第六十条拟修订为第六十二条等[128] 股东权利与义务 - 公司普通股股东可获得股利和其他形式的利益分配、参加股东大会并行使表决权等[88] - 股东提出查阅有关信息或索取资料等，应遵守相关法律法规，并向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件[90] 董事与董事会 - 董事每届任期三年，可连选连任[165] - 董事会由15名董事组成，独立非执行董事不少于3人且应占董事会总人数的三分之一以上[179] - 董事会每年至少召开四次定期会议，定期会议通知及文件应于会议召开14日以前送达全体董事和监事，议程和文件应于会议召开3日以前送达全体董事[193]