审计机构变更 - 希格玛及毕马威自2025年10月22日起辞任公司审计机构[2][6] - 公司建议委任信永中和相关事务所为2025年度新任境内外审计机构，任期至下届股东周年大会结束，需临时股东大会批准[2][5] 公司章程修订 - 拟取消监事会，其职能及权力由审核委员会承担，监事会会议事规则废止[3][9] - 董事会建议修订《公司章程》相关条文，需临时股东大会以特别决议案方式批准[3][9][11] - 《公司章程》中“股东大会”表述调整为“股东会”，“监事会”及“监事”表述删除[9] - 修订后规定单独或合并持有公司13%以上股份的股东有权提案及提临时提案[18] - 修订后《公司章程》生效时间拟改为2025年5月15日[14] 股东大会职责 - 股东大会决定公司经营方针和投资计划等多项重要事项[15][19][20] - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东大会审议批准[16][20][21] 董事会职责 - 董事会负责召集股东大会并报告工作，执行决议等多项职责[25] - 董事会设立审核、提名、薪酬委员会[29] 审核委员会 - 审核委员会成员为3名，其中独立董事2名，主席须为独立非执行董事且为会计专业人士[29] - 审核委员会行使《公司法》规定的监事会职权，负责审核公司财务信息等工作[30] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[32] - 法定公积金不足以弥补亏损时，先用当年利润弥补，仍不足可使用资本公积金[32] 其他事项 - 公司应承担股东投诉处理首要责任，完善投诉处理机制并公开流程和办理情况[14] - 载有建议事项详情的通函及召开临时股东大会的通告将适时寄发给股东[4][12]