香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就因本通告全部或任何部 分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （股份代號：1252） （於開曼群島註冊成立的有限公司） 股東特別大會通告 茲通告中國天瑞集團水泥有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年十月二十二日上午 十時正假座中國河南省平頂山市魯山縣上湯村福泉大酒店三樓會議室舉行股東特別 大會（「股東特別大會」），以考慮並酌情通過下列決議案： 普通決議案 – 1 – 1 「動議 (i) 批准、確認及追認天瑞水泥集團有限公司（「天瑞水泥」）與平頂山瑞平石龍 水泥有限公司（「瑞平石龍」）所訂立日期為二零二五年六月六日的二零二五 年瑞平石龍熟料採購框架協議（「二零二五年瑞平石龍熟料採購框架協議」） （註有「A」字樣之副本已提呈大會，並由大會主席簡簽以資識別），內容有關 瑞平石龍向天瑞水泥及其附屬公司（統稱「水泥集團」）供應熟料，包括但不 限於協議規定購買的熟料； (ii) 批准截至二零二五年、二零二六年及二零二七年十二月三十一日止各年 度，天瑞水泥就購買熟料應付瑞平石龍的 ...