会议安排 - 公司股东特别大会将于2025年10月24日下午2时30分在香港九龙观塘鸿图道57号南洋广场10楼1001至1005室会议室举行[3][7][38][114] - 代表委任表格最迟到股东特别大会或其续会指定举行时间48小时前送达[3][41][118] - 公司股东名册于2025年10月22日至10月24日暂停办理过户登记，未登记股东需在2025年10月21日下午4时30分前完成过户登记以获得参会及表决资格[120] 面料购买协议 - 面料购买总协议于2025年8月27日订立，订约方为LTO和上海纺织，生效日期至2027年12月31日，可提前30天书面通知终止[14][18][20][59][74] - 2025 - 2027年面料购买年度上限分别为5000千美元（约3925万港元）、20000千美元（约1.57亿港元）、20000千美元（约1.57亿港元）[25][85] - 公司预计2025 - 2027年向所有面料供应商购买面料总金额分别约为2000万美元、8000万美元、8000万美元[26] - 公司拟将约25%的面料购买从现有供应商转移至上海纺织集团，预计向上海纺织集团购买面料月均金额约165万美元（约1295万港元）[27][85][86] - 生效日至2025年底、2026年、2027年向上海纺织集团购买面料按比例金额分别约495万美元（约3885万港元）、1980万美元（约1.554亿港元）、1980万美元（约1.554亿港元），分别占对应年度面料购买年度上限的99.0%[86] 股东权益 - 上海纺织透过全资附属公司上海纺织香港持有730,461,936股股份，占公司已发行股本约70.64%，须在股东特别大会上就批准面料购买总协议及其项下拟进行的交易放弃表决权[16][37][40][59][102] - 陈守仁间接控制及拥有股份占比分别为0.18%、1.06%、1.35%，陈祖龙拥有及因配偶权益被视为拥有股份占比分别为1.51%、0.20%[98] - 最后实际可行日期已发行股份总数为1,034,112,666股[100][105] 市场数据 - 2020 - 2024年全球成衣及服饰配件出口值从约2130亿美元增长至约2802亿美元[86] - 2020 - 2024年美国人均可支配收入从49832美元增长至64264美元，复合年增长率约5.2%[86] - 2020 - 2024年美国个人对服装及鞋类消费开支从376097百万美元增长至528815百万美元，复合年增长率约7.1%[86] - 2020 - 2024年中国居民人均可支配收入从约32189元增加至41314元，复合年增长率约5.2%[86] 其他 - 三名董事在面料购买总协议项下拟进行的交易中有重大利益，已放弃相关董事局决议案表决权[31][37] - 独立董事委员会认为协议条款、交易及建议年度上限公平合理，符合公司及股东整体利益，推荐独立股东表决赞成相关决议案[51] - 独立财务顾问获委任就协议及交易向独立董事委员会及独立股东提供意见[58] - 公司制定内部监控措施保障面料购买总协议交易，独立财务顾问认为已设适当措施保障独立股东利益[90][92]