会议信息 - 公司谨订于2025年10月27日上午11时正举行股东特别大会，结合现场和在线虚拟会议[4] - 现场会议地点为中国广东省佛山市顺德区北滘镇诚德路1号美的置业广场4栋30层，在线虚拟会议通过Vistra卓佳电子投票系统https://evoting.vistra.com进行[4][9] - 记录日期为2025年10月27日，公司将于2025年10月22日至27日暂停办理股份过户登记手续[64] - 过户文件及有关股票须不迟于2025年10月21日下午4时30分交回公司香港股份过户登记分处[64] 协议相关 - 2024房地产科技服务框架协议自2024年10月22日起至2026年12月31日止[22] - 2025年9月18日公司与美的建业订立补充协议，拟修订现有年度上限，需待独立股东批准[36] - 2025年现有年度上限2.4亿元，修订后为3.3亿元；2026年现有年度上限2.15亿元，修订后为2.06亿元[39] - 2024年10月22日至12月31日历史关连交易金额约6190万元[40] - 截至2025年8月31日八个月实际交易金额约2.181亿元[42] - 最初预计2025年授出1215份合约，现调整为1596份；2026年最初预计授出1200份合约，现调整为1129份[42] 股权结构 - 美的控股中何先生及卢女士分别持有94.55%及5.45%权益[27] - 控股股东及其联系人共持有1,164,606,463股股份，占最后实际可行日期已发行股份总数的81.13%，将在股东大会上就相关决议案放弃投票[62] - 最后实际可行日期，已发行股份为1,435,411,483股，其中4,770,000股由公司委任的独立受托人以信托方式持有[62] - 郝恒乐先生持有公司股份30,885,000股、相关股份3,850,000股，总计34,735,000股，概约股权百分比2.42%[126] - 王大在先生持有公司股份240,400股、相关股份616,000股，总计856,400股，概约股权百分比0.06%[126] - 刘敏女士持有公司股份18,000股、相关股份231,000股，总计249,000股，概约股权百分比0.02%[126] - 何剑锋先生持有公司股份1,164,606,463股，概约股权百分比81.13%[126] - 赵军先生持有公司相关股份770,000股，概约股权百分比0.05%[126] 组织章程 - 公司建议采纳新组织章程大纲及细则，修订现有组织章程细则，允许董事会委任多名主席及填补核数师临时空缺[3][56] - 建议修订及采纳新组织章程细则须经股东特别大会特别决议案批准[58] 其他 - 2024年股份奖励计划有效期为2024年5月24日至2034年5月23日[22] - 公司于开曼群岛注册成立时间为2017年11月29日，股份代号为3990[22] - 最后实际可行日期为2025年9月30日[25] - 公司股份每股面值为1.00港元[30] - 补充协议日期为2025年9月18日[30] - 2024房地产科技服务框架协议日期均为2024年8月16日[35] - 独立财务顾问为申万宏源融资（香港）有限公司，建议独立股东投票赞成在股东特别大会上批准补充协议及经修订年度上限的决议案[74][76]