证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2025-061 河南神火煤电股份有限公司 董事会第九届二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 河南神火煤电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会第九届 二十一次会议于 2025 年 9 月 30 日以现场出席和视频出席相结合的 方式召开，现场会议召开地点为河南省永城市东城区东环路北段 369 号公司本部 2 号楼九楼第二会议室，会议由公司董事长李宏伟先生 召集和主持。本次董事会会议通知已于 2025 年 9 月 25 日前分别以 专人、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次 会议应出席董事七名，实际出席董事七名（独立董事文献军先生、谷 秀娟女士、秦永慧先生视频出席，其余董事均为现场出席），公司监 事和高级管理人员列席，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》 的规定。 二、会议审议情况 经与会董事审议，会议以签字表决方式形成决议如下： （一）审议通过《关于选举非独立董事并调整董事会专门委员 会委员的议案》 鉴于公司原董事、副董事长李炜先生、崔建友 ...