委员会构成 - 公司董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门工作机构[6] - 战略、提名、审计、薪酬与考核委员会均由三名董事组成[8][14][19][25] - 提名、薪酬与考核委员会独立董事占多数，审计委员会独立董事2名[14][19][25] 委员产生与任职 - 各专门委员会委员由董事长等提名，董事会选举产生[8][14][19] - 战略委员会主任委员由董事长担任，提名、审计委员会主任委员由独立董事担任[8][14][19] - 审计委员会主任委员须为会计专业人士[19] 委员会职责 - 审计委员会代行监事会职责，负责检查公司财务等工作[21] - 薪酬与考核委员会负责制定董事及高管考核标准和薪酬政策[25] 会议安排 - 审计委员会每季度至少召开一次会议，其他专门委员会每年至少召开1次会议[31] - 公司应提前为审计委员会提供资料，提前通知其他专门委员会委员[31] 会议规则 - 各专门委员会会议三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[34] - 专门委员会成员可书面委托他人出席，独立董事应委托其他独立董事[32][36] - 专门委员会会议可邀请公司董事及其他高管列席，讨论相关议题时当事人应回避[33] 其他事项 - 专门委员会可聘请中介机构，费用由公司支付[33] - 会议记录等资料由公司投资证券部/董事会办公室保存至少十年[40] - 专门委员会会议议案及表决结果书面报公司董事会[41] - 出席委员对会议事项有保密义务[42] - 本规则自董事会审议通过生效，解释权属公司董事会[35]