议事规则修订 - 2025 年 9 月 30 日审议通过修订《议事规则》议案[1] - 《议事规则》新增 5 条，修订 22 条[1] 战略委员会 - 由三名董事组成，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事长任主任委员[4] - 任期与董事会一致，连选可连任[4] - 证券部等为日常办事机构[4][5] 提名委员会 - 由三名董事组成，独立董事占多数[6] - 委员提名并由董事会选举产生[6] - 独立董事任主任委员[7] - 任期与董事会一致，连选可连任[7] - 对董事会规模等向董事会提建议[8] 审计委员会 - 由三名董事组成，2 名独立董事[8] - 委员提名并由董事会选举产生[8] - 独立董事且为会计专业人士任主任委员[8] - 任期与董事会一致，连选可连任[8] - 代行监事会职责[9] 薪酬与考核委员会 - 由三名董事组成，独立董事占多数[12] - 委员由董事长等提名[12] - 独立董事任主任委员[13] - 任期与董事会一致，连选可连任[13] - 负责制定考核标准与薪酬方案[12] 会议相关 - 各专门委员会每年至少开 1 次会，审计委员会每季度至少 1 次[25] - 各专门委员会会议提前两天通知，审计委员会提前三天提供资料[25][26] - 表决方式为举手表决等，临时会议可通讯表决[27] 其他 - 专门委员会成员最多接受一名成员委托[16] - 独立董事不能出席应委托其他独立董事[16] - 会议应有记录，委员需签名[16] - 会议资料保存至少十年[16] - 规则自董事会决议通过之日起实施[16]