董事会秘书制度 - 本制度于2025年9月30日经第七届董事会第十九次临时会议审议通过[2] - 特定受罚人士不得担任董事会秘书[9] - 公司应在原任离职3个月内聘任董事会秘书[9] - 空缺超3个月董事长代行职责并6个月内完成聘任[10] - 特定情形下公司应1个月内解聘董事会秘书[13] - 连续3个月以上不能履职应解聘[13] - 离任前应接受审查并移交资料[17] - 聘任时应签保密协议，离任后持续保密[17] - 制度未尽事宜按法规和章程执行，抵触时修订[19] - 制度经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释[19]