河南神火煤电股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 1 第一 条 为进一步完善河南神火煤电股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理结构，促进公司的规范运作，充分发挥董事会秘 书的作用,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等相关法律、法规以及《河南神火煤电股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本工作制 度。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，负责公司的信息披 露事务。董事会秘书对公司和董事会负责，承担法律、法规及《公司 章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并 获取相应报酬。 第三条 公司设董事会秘书 1 名，作为公司与证券监管机构之间 的指定联络人。 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书的任职资格： （一）具有大学本科以上学历，从事经济、管理、证券等工作三 年以上； （二）具备履行职责所必须的财务、管理、法律等专业知识； （三）具有良好的职业道德和个人品德，严格遵守有关法律、法 规和规章， ...