董事会构成 - 董事会由九名董事组成[4] - 董事任期三年，可连选连任[4] - 兼任高管及职工代表董事人数不超总数二分之一[4] - 董事会成员三分之一以上为独立董事，至少一名会计专业人士[5] 委员会设置 - 审计、提名委员会中独立董事过半数并担任召集人[5] - 薪酬与考核委员会由独立董事组成[5] 履职规定 - 董事长不能履职时，半数以上董事推举一人履职[11] - 独立董事行使特别职权需全体过半数同意[12] 会议规则 - 董事会会议分定期和临时会议[13] - 每年至少召开两次定期会议，提前10日书面通知[14] - 特定提议时应召开临时会议，董事长10日内召集主持[14] - 临时会议提前5日通知，特殊情况不限[18] - 定期会议变更通知提前3日发出[18] - 会议应有过半数董事出席方可举行[22] - 表决一人一票，书面记名[26] - 提案需超全体董事半数赞成通过[29] - 董事回避时，无关联关系董事过半数出席可开会，决议需无关联过半数通过[30] - 无关联出席不足三人，提案提交股东会审议[30] - 部分董事认为提案有问题，会议暂缓表决[30] 会议记录与公告 - 会议记录含日期、地点等内容[31] - 秘书可视情况制作纪要和决议记录[31] - 与会董事签字确认记录[31] - 决议公告由秘书按规定办理[32] 决议执行与档案 - 董事长督促落实决议并通报情况[32] - 会议档案由秘书保存，期限十年[33] 经费与规则 - 董事会设经费，董事长签字后计入管理费用[35] - 规则报股东会批准生效，修改亦同[35] - 规则由董事会解释[35] - 规则制定于2025年9月30日[36]