提名委员会组成 - 成员由3名董事组成，至少2名独立董事[5] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] 提名工作流程 - 选新董事和聘新高管前15日提建议和材料[10] 会议相关规定 - 会议提前3日通知并送资料，紧急情况除外[12] - 2/3以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过[14] - 记录由出席委员和记录人员签名[14] 档案管理 - 会议档案由董事会办公室保存10年[14] 细则施行与解释 - 细则自董事会决议通过施行，修改同理[18] - 由董事会负责解释[19]