重大事项审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需审议[5] - 重大交易涉及资产总额等指标占比达50%且部分有绝对金额要求需审议[5] - 单笔财务资助金额超上市公司最近一期经审计净资产10%需审议[8] - 关联交易金额在3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产值绝对值5%以上需审议[8] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%须股东会审议[10] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的担保须股东会审议[10][11] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[13] - 临时股东会在特定情形发生后2个月内召开[13] - 董事会收到独立董事召开临时股东会提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[17] - 审计委员会提议或股东请求召开临时股东会，董事会需10日内书面反馈[18][19] - 董事会同意召开临时股东会，需5日内发出通知[18][19] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求或提议召开临时股东会[18][19] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东会[19] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案[22] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[22] - 股权登记日与会议日期间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日[24] - 股东会网络投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[26] - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[27] 会议报告与记录 - 年度股东会上董事会应作过去一年工作报告，独立董事应作述职报告[33] - 会议记录保存期限为10年[34] 决议相关 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[36] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[39] - 买入超规定比例部分股份36个月内不得行使表决权且不计入总数[39] - 持有1%以上有表决权股份股东等可公开征集股东投票权[40] 董事选举 - 董事候选人提名需上届董事会或单独/合并持有1%以上有表决权股份总数股东提出[42] - 选举董事实行累积投票制，每位当选人最低得票需超出席股东所持股份总数半数[43] 其他 - 股东会采取记名投票，重复表决以第一次结果为准[44] - 股东会通过派现、送股或转增股本提案，公司2个月内实施方案[46] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销召集程序、表决方式或内容违法违规的决议[47] - 规则是公司章程的附件，所用术语含义与公司章程相同[49] - 规则未尽事宜或冲突时按相关规定和公司章程执行[49] - 规则自股东会审议通过之日起生效并实施，修改时相同[50] - 规则由公司董事会负责解释[51] 融资授权 - 年度股东会可授权董事会发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[8]