公司基本信息 - 公司2017年10月20日核准首次发行5200万股，11月13日在上海证券交易所主板上市[8] - 公司注册资本为34175.9392万元[10] - 公司股份总数为34175.9392万股，每股面值1.00元[20] 股权结构 - 公司发起人窦勇、窦宝森、郑洪霞合计认购9800万股，出资方式为净资产折股，出资时间为2011年3月18日[20] 员工持股与股份收购 - 公司为员工持股计划提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事的2/3以上通过[21] - 公司收购本公司股份用于特定用途，经2/3以上董事出席的董事会会议决议，无需提交股东会审议[28] - 公司因不同原因收购本公司股份有不同的注销或转让时间规定[28] - 公司因特定原因收购本公司股份，合计持有的股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[28] 股份转让限制 - 公司董事、高级管理人员任职等期间转让股份有比例和时间限制[31] - 董事、高管、5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司，证券公司包销剩余股票除外[31] 股东权益与要求 - 要求查阅公司会计账簿、凭证的股东需连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份[36] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出60日内请求法院撤销[36] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可因相关人员违规书面请求审计或起诉[39][40] 控股股东与实际控制人 - 公司控股股东、实际控制人不得滥用控制权或关联关系损害公司及其他股东权益[44] - 控股股东、实际控制人质押股票应维持公司控制权和生产经营稳定[43] - 控股股东、实际控制人转让股份应遵守相关限制性规定及承诺[44] 股东会审议事项 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[48] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[49] - 公司与关联人发生的特定金额和比例的关联交易，由股东会审议通过[51] - 特定资产总额和净额占比的交易需提交股东会审议[52] 股东会召开 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[56] - 多种情况触发公司在2个月内召开临时股东会[56] 股东会通知与提案 - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[66] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权提出提案和临时提案[65] 股东会投票与决议 - 股东会网络或其他方式投票有时间规定[68] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[80] 董事选举与任职 - 下届董事候选人由上届董事会、特定股东提名[87] - 股东会选举董事实行累积投票制，每位当选人最低得票数须超出席股东会股东所持股份总数半数[87] - 多种情况人员不能担任董事[93] 董事任期与辞任 - 非职工代表董事任期3年，任期届满可连选连任[94] - 公司收到董事辞任报告之日辞任生效，应在2个交易日内披露有关情况[98] 独立董事 - 公司独立董事人数不得少于董事会成员的1/3，连任时间不得超过6年[107] - 担任独立董事需满足相关工作经验和持股限制条件[108] 董事会 - 董事会由5名董事组成，其中独立董事2人，职工代表董事1人，董事长1人[117] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[118] 董事会审议事项 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等6种情况须董事会审议[124] - 公司提供财务资助等有审议要求和金额限制[126] 董事会会议 - 董事会每年至少召开2次会议，有不同的通知时间规定[129] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[130] 审计委员会 - 审计委员会由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事2名，会计专业独立董事担任召集人[137] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，有临时会议召开条件和决议通过要求[138] 公司管理层 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，财务负责人1名，董事会秘书1名，均由董事会聘任或解聘[146] 财务报告披露 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，6个月结束2个月内披露半年度报告，3和9个月结束1个月内披露季度报告[159] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[162] - 公司实施现金分红需满足条件，有利润分配比例要求[167][168] - 不同发展阶段和资金支出情况，现金分红在利润分配中占比不同[170] 利润分配政策调整 - 调整利润分配政策的董事会议案须经全体董事2/3以上表决同意，且经独立董事专门会议审议通过[173] - 调整利润分配政策的股东会议案须经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上表决同意[173] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[181] 公司合并、分立与减资 - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告，债权人有相应权利[193][194][196] - 公司减少注册资本后，在法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本50%前，不得分配利润[197]