独立董事专门会议决策规则 - 关联交易等事项经独董专门会议讨论且过半数同意后提交董事会审议[4] - 独董行使特别职权需经专门会议审议且过半数同意[5] 会议组织与要求 - 至少提前3天通知独董召开专门会议，紧急时一致同意不受限[7] - 2/3以上独董出席方可举行专门会议[8] - 专门会议决议需全体独董过半数同意[8] 会议相关保障 - 公司为会议召开提供便利和支持，承担聘请专业机构费用[12] 会议后续工作 - 会议制作记录并签字确认，档案保存10年[9][12] 实施时间 - 本细则自董事会审议通过之日起实施[15]