上市信息 - 公司H股于2025年7月9日在联交所主板上市，股份代号为2651[8] - H股每股面值人民币1.00元，以港元认购及买卖[7] - 非上市股份每股面值人民币1.00元，以人民币认购及缴足[10] 临时股东会信息 - 临时股东会于2025年10月24日上午9时在武汉举行[3][7][20][64] - 代表委任表格需在2025年10月23日上午9时前交回[3][21][69] - 公司于2025年10月21 - 24日暂停股份过户登记，过户表格等需在10月20日下午4时30分前送达[20][70] 议案相关 - 建议取消监事会及修订公司章程及若干规则的议案于2025年9月26日经董事会审议通过[13][14] - 建议取消监事会及修订公司章程以特别决议案提呈临时股东会审议批准[14] - 建议修订股东会议事规则及董事会会议事规则以普通决议案提呈临时股东会审议批准[14] 人事变动 - 独立非执行董事王陶沙女士因工作安排辞职，辞任将在新董事任期开始时生效[15] - 董事会建议选举及委任谢东先生为独立非执行董事，其44岁，有超19年专业经验[15][16] - 谢先生将签服务合约，任期自临时股东会批准委任日起，最长3年，年董事袍金22万港元[19] 股份转让限制 - 公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司同一种类股份总数的25%[28] - 公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[28] - 公司董事、监事、高级管理人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份[28] 股东权利 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董事等执行职务违法违规给公司造成损失时，有权书面请求监事会审核委员会或董事会向法院诉讼[29] - 公司连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在全资子公司相关人员违法违规或他人侵犯子公司权益造成损失时，可按规定请求子公司监事会、董事会诉讼或自己直接诉讼[29] 股东会相关规则 - 股东会是公司权力机构，行使选举更换董事监事等职权[30] - 公司在特定情形发生之日起两个月内召开临时股东会[31] - 股东会召开地点为公司住所地或通知确定的其他地点，可采用电子通信和网络投票方式[31] 董事会相关规则 - 董事会由七名董事组成，修订后应包括至少一名职工代表董事和至少三名独立董事[42] - 董事会在股东会授权范围内决定公司对外投资等事项[43] - 董事会每年至少召开四次定期会议，定期会议召开十四日前书面通知全体董事和监事[44] 会议记录与决议 - 股东会会议记录由董事会秘书负责，记载会议相关信息，资料保存期限为10年[38][56] - 董事会和监事会工作报告等事项由股东会以普通决议通过[39] - 董事、监事候选人名单以提案方式提请股东会表决，可实行累积投票制[40]