股东大会相关 - 股东大会时间为2025年10月15日下午2:30[10] - 网络投票通过交易系统投票平台时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00；通过互联网投票平台时间为9:15 - 15:00[10] - 股东发言需在会议正式开始后15分钟内交意见征询表，登记发言人数一般限10人，每位发言时间不超3分钟[6] 议案审议 - 审议取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案[11] - 审议修订部分公司治理制度的议案，含多项工作细则修订[12] - 审议董事会换届选举非独立董事的议案，选举张云建等7人为董事[12] - 审议董事会换届选举独立董事的议案，选举毛振华等4人为独立董事[12] 公司制度与规定 - 法定代表人辞任，公司将在辞任之日起三十日内确定新的法定代表人[14] - 公司发行的面额股每股面值1元[16] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[16] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让[17] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%[17] - 公司董事、监事、高管及持股5%以上股东，股票买卖6个月内收益归公司，证券公司包销剩余持股5%以上除外[18] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查会计账簿等，公司可15日内书面拒查并说明理由[19] - 公司股东会、董事会决议内容违法，股东可请求法院认定无效；程序、表决违法或违章程，股东60日内可请求撤销[20] 股东权益与限制 - 股东可按持股比例获股利和剩余财产分配，可参与股东大会表决、监督公司经营等[18][19] - 公司股东离职半年内不得转让所持股份，上市交易1年内不得转让其所持股份总数的25%[18] 董事会相关 - 董事会由十一名董事组成，独立董事不少于三分之一，职工董事一人[31][50] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[31][50] - 董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会[32] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时需提取10%法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[34] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[35] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项[35] - 公司原则上每年进行一次利润分配，董事会可提议中期现金分红[36] - 无重大投资计划或支出时，公司每年现金分红不少于当年可分配利润的10%[36] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[36] 股权结构 - 周传有通过中金投资及其一致行动人控制公司23.79%股份[62] - 赵宏阳持有上海长甲实业30%股份，间接持有公司1.76%股份[63] 换届选举 - 公司第十一届董事会任期届满，拟进行换届选举，提名7名非独立董事候选人，非独立董事名额6名，以差额方式选举[57] - 提名毛振华、邹荣、金宇超、高峰为第十二届董事会独立董事候选人，任期三年[67]