会议安排 - 2025年10月会议审议发行H股股票并上市等12项议案[3][19][20] - 股东以记名投票方式表决，现场由律师等计票监票，网络投票通过上交所系统[8][12][14] - 股东会选举董事采用累积投票制，当选董事所得票数须超出席股东所持表决权1/2[15][16] 发行上市计划 - 公司拟发行境外上市H股并在港交所主板挂牌，每股面值1元[21][24] - 发行方式为香港公开发售及国际配售，拟发行股数不超总股本15%（超额配售权行使前）[24][25] - 授予整体协调人不超发行H股股数15%的超额配售权，在全球发售[25][26] - 发行价格、时间由股东会授权董事会确定，决议有效期24个月[26][33] 授权事项 - 董事会提请股东会授权周立宸、汤勇处理发行上市相关事项[35] - 授权事项包括确定发行规模、价格，起草文件，聘任中介等[35][36][38] 资金用途与利润分配 - 发行H股募集资金扣除费用后用于全球化战略等，董事会可调整用途[51] - 发行并上市前滚存未分配利润扣除拟分配股利后由新老股东共享[53] 制度与人员安排 - 公司拟修订公司章程及议事规则，完善内部治理制度[54][57] - 拟聘任国卫会计师事务所为审计机构，投保董责险[59][61] - 提名穆炯、夏霓为第九届董事会独立董事候选人[20][63]