会议安排 - 公司将于2025年10月31日举行股东周年大会[3] - 2025年10月27日至10月31日暂停办理股份过户登记[11] - 股份过户文件及股票须于2025年10月24日下午4时30分前送达[11] 议程事项 - 省览及采纳截至2025年4月30日止年度经审核综合财务报表等报告[6] - 重选Thanakon Kunna先生为执行董事，罗智勇先生为独立非执行董事[4][6] - 授权董事会厘定董事酬金，续聘中正天恒会计师有限公司为独立核数师[6] 股份授权 - 批准董事行使权力配额外股份，总数不超已发行股份总数20%[6][7] - 批准董事行使权力购回股份，总数不超已发行股份总数10%[8][10] - 扩大配额外证券授权，增加数目不超已发行股份总数10%[10] 投票相关 - 有权出席大会股东可委派代表出席及投票，代表委任表格等文件须于2025年10月29日下午3时前交回[11][13] - 填妥送交代表委任表格后仍可亲身出席大会并投票，此时代表委任文据视为撤销[13] - 大会表决须以投票方式进行[13]