香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 TAI KAM HOLDINGS LIMITED 泰錦控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：8321） 於二零二五年十月三十一日舉行 股東週年大會的投票結果 謹此提述泰錦控股有限公司（「本公司」）日期均為二零二五年十月九日的通函（「通 函」）及本公司股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「股東週年大會通告」）。除 另有指明者外，本公告所用詞彙與通函及股東週年大會通告所界定者具有相同涵義。 本公司董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，於二零二五年十月三十一日舉行 的股東週年大會上，股東週年大會通告所載的全部提呈決議案（「決議案」）均已按 投票方式獲本公司股東（「股東」）正式通過為本公司的普通決議案。本公司之香港 股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司已獲委任於股東週年大會上就點票工作 擔任監票人。 於股東週年大會日期： * 決議案之全文載於股東週年大會通告內。 由於超過50%票數贊成 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 TAI KAM HOLDINGS LIMITED 泰錦控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：8321） 股東週年大會通告 茲通告泰錦控股有限公司（「本公司」）將於二零二五年十月三十一日（星期五）下 午三時正假座香港中環皇后大道中99號中環中心12樓2室舉行股東週年大會，以處 理下列事項： 普通決議案 (B) 重選羅智勇先生為獨立非執行董事。 A. 「動議： (a) 在本決議案第(c)段之限制下，一般及無條件批准董事於有關期間（定 義見下文）行使本公司一切權力以配發、發行及以其他方式處置本 公司股本中之額外股份（「股份」）或可換股證券或購股權、認股權證 或可認購任何股份或該等可換股證券之類似權利，以及作出或授出 可能要求董事行使以上權力之要約、協議及購股權； (b) 本決議案第(a) 段所指批准將授權董事於有關期間內作出或授出可 能要求在有關期間結束後行使上述權力之要約、協議及購股權； ...

TAI KAM HOLDINGS LIMITED 泰錦控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：8321） 謹訂於二零二五年十月三十一日（星期五）下午三時正舉行之 股東週年大會（「大會」）之代表委任表格 本人╱吾等 （附註1) 地址為 ， 為本人╱吾等之代表，代表本人╱吾等出席謹訂於二零二五年十月三十一日（星期五）下午三時正假座香港中環皇后大道中99號 中環中心12樓2室舉行之大會（或其任何續會），以考慮及酌情通過召開大會之通告（「通告」）所載之下列決議案，並於大會上代表 本人╱吾等以本人╱吾等之名義就上述決議案按下列指示投票，或如無作出指示，則由本人╱吾等之代表酌情投票。 | | 普通決議案* | （附註4） 贊成 | （附註4） 反對 | | --- | --- | --- | --- | | 1. | 省覽及採納本公司截至二零二四年四月三十日止年度之經審核綜合財務報表、 | | | | | 董事會報告及獨立核數師報告。 | | | | 2(A). | 重選Thanakon Kunna先生為本公司執行董事。 | | | | 2(B). | 重選羅智勇先生為本公司獨立非執行董事。 | | ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下之股票經紀或其他註冊證券交易商、 銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下之泰錦控股有限公司股份全部出售或轉讓，應立即將本通函及隨附之代表委任表格轉交 買主或承讓人或送交經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 GEM 之特色 GEM的定位，乃為相比起其他在聯交所上市的中小型公司帶有較高投資風險的 公司提供一個上市的市場。有意投資者應了解投資於該等公司之潛在風險，並應經過 審慎周詳考慮後方作出投資決定。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性 亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之 任何損失承擔任何責任。 本通函的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM 證券上市規則而刊載，旨在提供有關泰錦控股有限 公司的資料；泰錦控股有限公司的董事願就本通函的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一 切合理查詢後，確認就其所知及所信，本通函所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分， 且 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 截至月份: | | --- | | 2025年9月30日 | | 狀態: 新提交 | 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 泰錦控股有限公司 呈交日期: 2025年10月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 08321 | 說明 | 泰錦控股 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 400,000,000 | HKD | | 0.05 | HKD | | 20,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 400,000,000 | HKD | | 0.05 | HKD | | 20, ...

股份数据 - 截至2025年8月底，法定/注册股份4亿股，面值0.05港元，股本2000万港元[1] - 已发行股份（不含库存）2.464亿股，库存股份0，总数2.464亿股[2] 期权数据 - 截至2025年8月底，购股权股份期权4544万股，本月无变动[3] - 本月行使期权所得资金0港元[3]

2025 環境、社會及管治報告 環境、社會及管治報告 關於本報告 泰錦控股有限公司（「本公司」）及其附屬公司（統稱「本集團」或「我們」）欣然提呈其截至二零二五年四月三十 日止年度（「報告期」）的環境、社會及管治（「環境、社會及管治」）報告（「環境、社會及管治報告」）。本環境、社 會及管治報告提供過往數年的持續表現、成就及所面對挑戰的年度更新，已更新以反應各持份者的權益。 報告範圍及界限 本環境、社會及管治報告詳述本集團於報告期內的環境、社會及管治表現。我們於籌劃及制定環境、社會及管治 報告時應用重要性的概念。除另有指明外，環境、社會及管治報告涵蓋本集團及其附屬公司的營運。 報告原則 本環境、社會及管治報告相關資料的編製及呈列乃按香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）附 錄C2所載的環境、社會及管治報告指引（「環境、社會及管治報告指引」）編製。本公司編製本報告以符合「不遵 守就解釋」條文，其中披露強制性關鍵績效指標(KPI)。根據環境、社會及管治報告指引，採取以下原則： 確認 本環境、社會及管治報告引用的資料來自官方文件、統計數據、以及管理及營運資料，由本集團根據有關內 部政策收集。本集團已制訂內部 ...

根据您的要求，我对提供的关键点进行了严格的主题分组。每个主题仅包含单一维度的内容，并保留了原文关键点及其对应的文档ID引用。 财务业绩：收入与利润 - 公司收益从约38.1百万港元增加约2.5百万港元或约6.6%至约40.6百万港元[8][15] - 报告期净亏损约5.9百万港元较上年净亏损约11.4百万港元减少[9] - 净亏损减少主要因贸易应收款及合约资产减值亏损减少和其他收益增加[9] - 公司收益增加主要因报告期内进行的地盘平整和装修工程增加[15] - 毛利增加约1.0百万港元（142.9%）至1.7百万港元，毛利率从1.9%提升至4.2%[17] - 净亏损从11.4百万港元减少至5.9百万港元[20] - 收益同比增长6.3%至40.55百万港元[165] - 毛利同比增长137%至1.72百万港元[165] - 经营亏损同比收窄48.4%至5.89百万港元[165] - 年度净亏损同比收窄48.4%至5.89百万港元[165] - 每股亏损从4.63港仙改善至2.39港仙[165] 财务业绩：成本与费用 - 直接成本增加约1.4百万港元（3.7%）至38.8百万港元[17] - 行政开支增加约2.1百万港元（53.8%）至6.0百万港元[18] - 其他收益或亏损增加约2.8百万港元，主要由于金融资产公允价值变动[19] 业务运营 - 公司主要从事香港地盘平整工程和装修工程业务[14][15] - 地盘平整工程包括打桩工程、山泥倾泻防护及修补工程[14][15] - 装修工程指对香港物业进行装修的工程[14][15] - 公司面临经营成本增加和市场竞争激烈的压力[10][14] - 公司计划扩展业务至物业发展设计建造和物业投资领域[10][14] - 公司仍将专注于香港地盘平整工程和装修工程业务[10][14] 客户与供应商集中度 - 最大客户占公司收益总额约71.6%，五大客户合计占比100.0%[112] - 最大供应商占采购总额约48.3%，五大供应商合计占比80.9%[112] - 公司已发行股本为246,400,000股普通股，每股面值0.05港元[118] - 供应商关系稳定，主要供应商合作年限介于1-7年以上[109] - 公司收益及非流动资产高度集中于香港单一地理区域[113] - 五大供应商采购占比从去年87.1%降至80.9%，显示供应商集中度下降[112] - 最大客户收益占比从去年51.5%显著提升至71.6%[112] - 公司与主要客戶維持1年至7年以上業務關係[108] 现金流与财务状况 - 现金及银行结余减少约7.4百万港元至3.1百万港元[22][26] - 公司拥有人应占权益总额约为58.9百万港元（2024年：64.8百万港元）[22] - 现金及银行结余锐减70.7%至3.07百万港元[168][173] - 贸易及其他应收款项增长8.0%至38.29百万港元[168] - 经营活动现金流出10.72百万港元[173] - 资产净值下降9.1%至58.90百万港元[168] 金融资产投资 - 按公允价值计入损益的金融资产为21.2百万港元，占集团总资产27.3%[36] - 于皓文控股投资公允价值3.888百万港元，占金融资产组合18.4%[36] - 于中国集成控股投资公允价值5.410百万港元，占金融资产组合25.5%[36] - 公司对中国集成的总投资为2.0百万港元[39] - 公司持有中国集成5,410,000股股份，占其1.3%股权[39] - 截至2025年4月30日，未从中国集成收取股息[39] - 按公平值计入损益金融资产减少7.0%至21.18百万港元[168] 公司治理与董事会 - 公司执行董事刘潭影于2024年12月12日辞任[41] - 公司于2025年1月1日任命31岁的Thanakon Kunna为执行董事[41] - 独立非执行董事乐可慰拥有29年银行业经验[44] - 公司秘书及授权代表沈子量于2024年5月10日就任[45] - 董事会会议存在少于14天通知召开的情况[47] - 董事会由5名董事组成包括2名执行董事和3名独立非执行董事占比60%[51] - 董事会成员中女性占比20%[53] - 报告期内举行7次董事会会议[57] - 2024年5月1日后举行1次董事会会议[57] - 郎俊豪先生出席董事会会议8/8次[58] - Thanakon Kunna先生出席董事会会议0/1次[58] - 独立非执行董事李懿轩女士出席董事会会议8/8次[58] - 独立非执行董事罗智勇先生出席董事会会议8/8次[58] - 独立非执行董事乐可慰先生出席董事会会议8/8次[58] - 公司秘書沈子量完成不少於15小時專業培訓[88] 委员会运作 - 审核委员会举行3次会议所有成员出席率3/3[65] - 薪酬委员会在报告期内举行了2次会议[69] - 薪酬委员会所有成员（3人）会议出席率为100%（2/2）[71] - 提名委员会在报告期内举行了2次会议[77] - 提名委员会所有成员（3人）会议出席率为100%（2/2）[80] 内部控制与审计 - 公司未设立内部审计部门，但进行了年度审阅[84] - 公司风险管理和内部控制系统进行了一次全面检阅，覆盖所有重大控制措施[85] - 外聘顾问对公司内部控制系统进行了审阅，未发现重大问题[85] - 董事会认为内部控制和风险管理系统充分有效[85] - 公司已采纳披露内幕消息政策[86] - 核數師薪酬為38萬港元[87] - 公司截至2024年10月31日止六个月的中期业绩和截至2025年4月30日止年度的年度业绩已获审阅[67] 购股权计划 - 董事李懿轩持有1,600,000股未上市购股权，占已发行股本0.65%[127] - 尚未行使的购股权涉及股份数目为45,440,000股，占已发行股份的18.5%[139][142][143] - 购股权计划可供发行的股份总数为45,440,000股，占已发行股份的18.5%[142] - 二零二四年五月一日至二零二五年四月三十日期间购股权总数从47,040,000份减少至45,440,000份，减少1,600,000份[139] - 二零二零年九月三十日授予的购股权每股行使价为0.12港元，与授予日收市价持平[143] - 二零二一年四月八日授予的购股权每股行使价为0.7港元，与授予日收市价持平[143] - 二零二二年五月十二日授予的购股权每股行使价为0.389港元，高于授予日收市价0.37港元[143] - 二零二四年购股权占普通股加权平均数比例为19.1%，二零二五年降至18.5%[143] - 执行董事刘潭影持有的1,600,000份购股权在期内失效[139] - 购股权计划授予十名雇员各1,920,000份购股权（二零二一年）和十名雇员各2,304,000份购股权（二零二二年）[140][141] 股息与分派政策 - 可供分派储备约20.2百万港元，较去年19.5百万港元有所增长[123] - 报告期内未宣派任何中期或末期股息[116] - 股息政策考慮因素包括財務業績、營運資本要求和流動資金狀況[101][102] 审计事项 - 贸易应收款项扣除信贷亏损拨备后为1641.2万港元[155] - 合约资产扣除信贷亏损拨备后为978.5万港元[155] - 审计师将贸易应收款项及合约资产的减值评估列为关键审计事项[155] - 管理层需对贸易应收款项可收回性及拨备充足性作出判断[155] - 减值评估参考客户信贷历史及当前市况等客观证据[155] - 审计程序包括抽样评估账龄分析和债务人逾期历史[159] - 审计师质疑管理层采用的信贷亏损拨备基准及判断[159] - 评估中应用估计亏损率参考历史违约率[159] - 上年度综合财务报表由其他审计师出具无保留意见[156] - 审计师对综合财务报表整体发表意见不涵盖其他资料[158] 会计政策与准则 - 公司未提前应用已颁布但尚未生效的新订及经修订香港财务报告准则[181] - 香港财务报告准则第18号将于2027年1月1日或之后生效[182][183] - 香港会计准则第21号修订本将于2025年1月1日或之后生效[183] - 香港财务报告准则第9号及第7号修订本将于2026年1月1日或之后生效[183] - 综合财务报表按历史成本法编制[185] - 公允价值计量分为三个层级[186] - 公司对租赁期12个月或以下的办公室应用短期租赁确认豁免[194] - 附属公司财务报表面临会计政策调整以保持一致性[189] - 失去附属公司控制权时按公允价值确认收益或亏损[190] - 香港财务报告准则第19号将于2027年1月1日或之后生效[183] - 金融资产及金融负债初始以公允价值计量，但来自客户合约的贸易应收款项除外[195] - 按公允价值计入损益的金融资产相关交易成本在损益中即时确认[195] - 实际利率法用于计算金融资产或金融负债摊销成本及分配利息收入和开支[195] - 金融资产满足特定条件后可分类为持作买卖[198] - 按摊余成本计量的金融资产使用实际利息法确认利息收入[198] - 按公允价值计入损益的金融资产在每个报告期末按公允价值计量[198] - 公允价值收益或亏损在损益确认，不包括股息或利息收入[198] - 金融资产分类为持作买卖需满足收购目的为近期出售等条件[199] - 金融资产可不可撤销地指定按公允价值计入损益以消除会计错配[198] - 信用减值金融工具在信用风险好转后按账面总值确认利息收入[198] 公司资本与股东事宜 - 公司未进行任何上市证券的购买、出售或赎回操作[135] - 报告期内公司无附属公司及联属公司收购[40] - 公司无重大投资或资本资产计划[40] - 股東特別大會需由持有至少10%投票權股東要求召開[91] - 股東特別大會召開要求需預繳合理足夠款項[91] - 董事會未在21天內召開股東特別大會需償付股東合理費用[92]

购股权计划接纳条款 - 购股权计划接纳代价为1.00港元[3] - 购股权接纳期限为授出后21日内[3] - 购股权行使期限不超过十年[3] 公告披露合规要求 - 公告依据联交所GEM上市规则刊载[4] - 公告于联交所网站至少公示7日[4]

财务表现 - 公司截至2025年4月30日止年度收益为4060万港元 较上年同期增长6.6% [1] - 净亏损为590万港元 较上年同期1140万港元亏损收窄48.2% [1] - 每股基本及摊薄亏损为2.39港仙 较上年同期4.63港仙改善48.4% [1] 现金流与分配 - 董事会未建议派发截至2025年4月30日止年度末期股息 与上年情况一致 [1] 业绩变动原因 - 净亏损减少主要由于其他收益或亏损增加 [1] - 贸易及其他应收款项以及合约资产的减值亏损减少同样推动亏损收窄 [1]