股东周年大会 - 2025年11月4日中午十二时在香港港湾道30号新鸿基中心4楼及53楼举行[4] - 代表委任表格需在2025年11月2日中午十二时前交回[4] - 公司将向亲临股东或其代表致送礼品，一人以五份为限[5] 股份相关 - 每股面值港币0.10元[12] - 2024年11月5日股东大会授予董事回购及发行股份一般性授权，现有授权股东大会结束失效[19] - 提呈普通决议案，可配发、发行及处理不超已发行股份总数10%的股份，可回购不超已发行股份总数10%的股份，并扩大发行股份一般性授权[20] - 最后实际可行日期共有1,100,951,601股已发行股份，获授权后最多可回购110,095,160股股份[35] - 最后实际可行日期前六个月内未回购股份[40] - 最后实际可行日期前十二个月内，股份最高成交价4.81港元，最低成交价3.80港元[41] 股息派发 - 董事会建议派发截至2025年6月30日年度末期股息，每股港币0.175元，约2025年11月21日现金派付[22] 董事相关 - 郭炳联、刘若虹等五人将在股东大会告退并膺选连任[25] - 截至2025年6月30日止财政年度，郭先生获董事袍金港币180,000元，拥有5,162,337股股份之其他权益[49] - 截至2025年6月30日止财政年度，刘女士获薪金等多项收入，拥有可认购4,000,000股股份之购股权[52] - 截至2025年6月30日止财政年度，萧先生获董事袍金港币144,000元，无股份权益[54] 股权权益 - 截至最后实际可行日期，控股股东新鸿基地产拥有公司已发行股本约73.24%，全面行使购回授权后权益将增至约81.38%[43] 会议决议 - 考虑及酌情通过为公司董事及授权董事会厘定董事袍金的决议案[70] - 省览及考虑截至2025年6月30日止年度的经审核财务报表等[72] - 批准截至2025年6月30日止年度末期股息每股港币0.175元[72] - 重选多位董事[72] - 重聘罗兵咸永道会计师事务所为公司核数师并授权董事会厘定酬金[72] 其他 - 最后实际可行日期为2025年10月2日[10] - 2025年10月30日至11月4日暂停办理股份过户登记手续确定出席股东大会投票资格[28] - 2025年11月12日暂停办理股份过户登记手续，欲获派末期股息需在2025年11月11日下午四时三十分前完成股份过户登记[29] - 若黑色暴雨等警告信号生效，大会延期，公司网站公告续会信息[83]