1 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 SmarTone Telecommunications Holdings Limited 數 碼 通 電 訊 集 團 有 限 公 司 * （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：00315） 股 東 週 年 大 會 通 告 茲通告數碼通電訊集團有限公司（「本公司」）於2025年11月4日（星期二）正午十二 時，假座香港港灣道30號新鴻基中心4樓及53樓舉行股東週年大會，藉以考慮並酌情通 過（不論有否作出修訂）下列決議案： 為本公司董事及授權董事會釐定董事袍金。 4. 重聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定核數師酬金。 1. 省覽及考慮截至2025年6月30日止年度之經審核財務報表、董事會報告書及獨立核 數師報告。 2. 批准截至2025年6月30日止年度之末期股息每股港幣0.175元。 3. 重選： (a) 郭炳聯先生； (b) 劉若虹女士； (c) 蕭漢華先生； (d) 李家 ...

公司通讯发布 - 自2023年12月31日起采用电子方式发布公司通讯[2][8] - 未来公司通讯中英文版将在公司网站和HKEXnews网站提供，替代印刷本[3][9] - 本次公司通讯文件发布时间为2025年10月10日[1][13] 股东通讯接收 - 非登记股东若收取通讯，需向中介公司提供邮箱地址[4][9][14] - 未收到有效邮箱地址，股东需主动查看网站[5][10] - 若想收取印刷本通讯，可填回条或发邮件给股份过户登记分处[6][10] 回条相关 - 回条向非登记股东发出，需清楚填妥所有资料[14] - 公司不处理回条上的额外指示[14] - 回条所提供个人资料用于电子发布通讯[14] 其他 - 咨询本函件可在周一至周五9:00 - 18:00致电(852) 2862 8688[7][11] - 股东有权按《私隐条例》查改个人资料[14] - 股份过户处地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼[14]

SMARTONE TELECOMMUNICATIONS HOLDINGS LIMITED (Stock Code 股份代號: 00315) 數 碼 通 電 訊 集 團 有 限 公 司 * (Incorporated in Bermuda with limited liability) （在百慕達註冊成立之有限公司） 10 October 2025 Dear registered shareholder(s), SmarTone Telecommunications Holdings Limited (the ''Company'') - Notice of Publication of (i) 2024/25 Annual Report, (ii) Circular in relation to General Mandates to Issue and Repurchase Shares, Final Dividend, Re-election of Directors and Notice of Annual General Meeting, and (iii) Proxy Form for 2025 A ...

SMARTONE TELECOMMUNICATIONS HOLDINGS LIMITED 數碼通電訊集團有限公 司 * （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：00315） 股 東 週 年 大 會 代 表 委 任 表 格 附 註： 收 集 個 人 資 料 聲 明 本 代 表 委 任 表 格 乃 以 英 文 及 中 文 發 出。中、英 文 版 本 如 有 任 何 不 相 符，概 以 英 文 版 本 為 準。 地 址 為 為上述公司股本中每股面值0.10港元股份1 股之註冊持有人， 玆委任2 地 址 為 或大會主席為本人╱吾等之代表，代表本人╱吾等出席上述公司於2025年11月4日（星期二）正午十二時， 在 香 港 港 灣 道30號 新 鴻 基 中 心4樓 及53樓 舉 行 之 股 東 週 年 大 會（及 其 一 切 續 會），藉 以 考 慮 並 酌 情 通 過 該 大 會 召 開 通 告 所 載 之 下 列 決 議 案，及 於 會 上 提 呈 之 任 何 決 議 案 或 動 議，並 在 大 會（及 其 一 切 續 會） 代 表 本 人╱吾 等 投 票： | | 普 通 決 議 案 贊 成3 反 對3 | | ...

股东周年大会 - 2025年11月4日中午十二时在香港港湾道30号新鸿基中心4楼及53楼举行[4] - 代表委任表格需在2025年11月2日中午十二时前交回[4] - 公司将向亲临股东或其代表致送礼品，一人以五份为限[5] 股份相关 - 每股面值港币0.10元[12] - 2024年11月5日股东大会授予董事回购及发行股份一般性授权，现有授权股东大会结束失效[19] - 提呈普通决议案，可配发、发行及处理不超已发行股份总数10%的股份，可回购不超已发行股份总数10%的股份，并扩大发行股份一般性授权[20] - 最后实际可行日期共有1,100,951,601股已发行股份，获授权后最多可回购110,095,160股股份[35] - 最后实际可行日期前六个月内未回购股份[40] - 最后实际可行日期前十二个月内，股份最高成交价4.81港元，最低成交价3.80港元[41] 股息派发 - 董事会建议派发截至2025年6月30日年度末期股息，每股港币0.175元，约2025年11月21日现金派付[22] 董事相关 - 郭炳联、刘若虹等五人将在股东大会告退并膺选连任[25] - 截至2025年6月30日止财政年度，郭先生获董事袍金港币180,000元，拥有5,162,337股股份之其他权益[49] - 截至2025年6月30日止财政年度，刘女士获薪金等多项收入，拥有可认购4,000,000股股份之购股权[52] - 截至2025年6月30日止财政年度，萧先生获董事袍金港币144,000元，无股份权益[54] 股权权益 - 截至最后实际可行日期，控股股东新鸿基地产拥有公司已发行股本约73.24%，全面行使购回授权后权益将增至约81.38%[43] 会议决议 - 考虑及酌情通过为公司董事及授权董事会厘定董事袍金的决议案[70] - 省览及考虑截至2025年6月30日止年度的经审核财务报表等[72] - 批准截至2025年6月30日止年度末期股息每股港币0.175元[72] - 重选多位董事[72] - 重聘罗兵咸永道会计师事务所为公司核数师并授权董事会厘定酬金[72] 其他 - 最后实际可行日期为2025年10月2日[10] - 2025年10月30日至11月4日暂停办理股份过户登记手续确定出席股东大会投票资格[28] - 2025年11月12日暂停办理股份过户登记手续，欲获派末期股息需在2025年11月11日下午四时三十分前完成股份过户登记[29] - 若黑色暴雨等警告信号生效，大会延期，公司网站公告续会信息[83]

收入和利润表现 - 收入为62.53亿港元，同比增长1%[11] - 本公司股东应占溢利为4.79亿港元，同比增长2%[11] - 每股基本盈利为0.44港元，同比增长2%[11] - 股东应占溢利为4.78亿港元，按年增长2%[35] - 股东应占集团溢利为4.79亿港元，撇除一次性项目后为4.78亿港元，较去年增长2%[50] - 集团总收入为62.53亿港元，较去年的62.21亿港元上升1%[50] - EBITDA按年增长18%的5G家居宽频服务[35] 成本和费用 - 经营开支按年减少4%[35] - 服务成本下降1500万港元或4%至3.95亿港元[50] - 其他经营开支按年减少7%至8.97亿港元[51] - 折旧及摊销下降4800万港元或3%至16.93亿港元[51] - 使用权资产折旧下降6%[39] - 频谱使用费达5.34亿港元[39] 现金流和资本支出 - 经营业务之现金流入净额为21.33亿港元，同比减少1%[11] - 购买固定资产所支付之款项为5.97亿港元，同比减少1%[11] - 频谱使用费支付之款项为2.44亿港元，同比增长9%[11] - 已收利息为0.71亿港元，同比增长7%[11] - 现金及现金等价物之增加净额为4.51亿港元，同比增长7%[11] - 核心资本支出按年减少10%[35] - 经营业务产生之现金净额为21.33亿港元[54] 业务线表现 - 消费者境外漫游数据业务按年增长5.5%[35] - 公司为全港最多消费者选用的家居无线5G宽带[24] - 公司是唯一获Kantar评选为“香港十大品牌”的电讯商[30] - 公司是香港唯一提供Disney+服务组合的流动电讯商[25] 股息和股东回报 - 每股股息总额为0.32港元，与去年持平[11] - 建议派付末期股息每股17.5仙，全年合共派息每股32.0仙[43] 资产、债务和融资 - 总资产为113.08亿港元，同比增长1%[11] - 于2025年6月30日，现金及银行结余为20.28亿港元，总借贷为6200万港元[54] - 公司银行借贷抵押资产账面值为6100万港元（2024年6月30日：6300万港元）[58] - 公司贷款总额为6200万港元，采用浮动利率[59] - 公司提供之履约担保为7.18亿港元（2024年6月30日：5.23亿港元）[62] - 公司已抵押资产账面值同比减少200万港元[58] - 公司履约担保同比增加1.95亿港元[62] - 净融资成本维持平稳于3500万港元[52] 税务 - 所得税开支达1.89亿港元，实际税率为28.3%[52] 员工成本与结构 - 公司全职雇员人数为1,656名（2024年6月30日：1,756名）[63] - 截至2025年6月30日止年度员工成本总额为7.15亿港元（2023/24年度：7.13亿港元）[63] - 公司雇员总数为1,190名[136] - 公司雇员性别分布为男性65%，女性35%[136] - 公司雇员年龄分布为30岁以下10%，30-50岁60%，50岁以上30%[136] - 公司员工性别比例为男性占60%，女性占40%[121] - 公司员工性别分布为女性35%，男性65%[189] - 公司员工年龄层涵盖20多岁至50岁以上[189] 公司管治与董事会 - 公司董事会由3名执行董事、5名非执行董事及6名独立非执行董事组成[72] - 公司独立非执行董事占比为43%（6名/14名董事会成员）[74] - 董事會於截至2025年6月30日止年度舉行4次董事會會議及1次股東大會[83] - 所有董事出席董事會會議的比率為100%，除顏福健先生（1/4）和龔永德先生（3/4）[83] - 所有董事出席股東大會的比率為100%，除顏福健先生（0/1）和龔永德先生（0/1）[83] - 董事會主席與行政總裁職務由不同人士擔任以提升獨立性與問責性[80] - 董事會每年至少召開4次常規會議，會議議程及文件提前至少3天送交所有董事[81] - 所有董事須參與持續專業發展，培訓類型包括出席研討會（A類）和閱讀資料（B類）[85][86] - 獨立非執行董事在任超過9年後續任須以獨立決議案形式提交股東審議[78] 委员会运作 - 薪酬委員會於年度內審議高級管理人員薪酬並通過2項書面決議案[90] - 提名委员会在截至2025年6月30日止年度内通过了两项书面决议案[94] - 审核委员会在截至2025年6月30日止年度内举行了两次会议[100] - 审核委员会成员李家祥博士、吴亮星先生、龚永德先生各出席2/2次会议，颜福健先生出席0/2次会议[101] - 审核委员会于2025年8月27日审阅了截至2025年6月30日止年度的财务报表[101] - 审核委员会认为公司在截至2025年6月30日止年度维持了合适有效的风险管理和内部监控系统[101] 审计与风险管理 - 公司支付给罗兵咸永道的审计服务费用为194.8万港元[106] - 公司支付给罗兵咸永道的非审计服务费用为78.4万港元，其中税务服务14万、审阅中期财务报表29.1万、其他认证服务35.3万[106] - 公司支付给罗兵咸永道的总费用为273.2万港元[106] - 公司支付给其他审计公司的审计服务费用为10.5万港元[106] - 公司已成立管理层级别的风险管理委员会，负责整体风险管理职能并向审核委员会汇报[111] - 公司内部审核小组由6名合格专业人士组成[114] - 公司确认截至2025年6月30日年度维持恰当有效的风险管理及内部监控系统[115] 股东权利与通讯 - 股东需持有不少于十分之一缴足股本方可要求召开股东特别大会[124] - 股东需持有总投票权二十分之一或不少于100名股东可要求提出议案[126] - 公司可应股东要求传阅不超过1000字的陈述书[127] - 公司股东于2024年11月5日通过特别决议案修订公司细则[128] - 公司采纳股东通讯政策，确保信息平等及时传达[129] 可持续发展与环境绩效 - 公司估算碳排放量减少5,120公吨，按年下降10%[136] - 公司移动网络数据能源效率提升60%[136] - 公司基站能源效益提升76%[136] - 公司回收纸张7,765公斤[136] - 移动网络能源效益从6.12 GByte/kWh提升至6.76 GByte/kWh[159] - 能源效率提升措施使整体能源效率提升多达36%[159] - 能源效益提升相当于减少约5,120公吨二氧化碳当量排放[159] - 基站现代化实现25%的能源效率提升[159] - 人工智能网络方案提高11%能源效率[159] - 替换无油变速冷水机组可实现30%–50%的效率提升[160] - 碳膜涂层技术将冷水机组性能系数提高6.15%，耗电量降低6%[160] - 与香港电池回收中心合作，回收超过90%的废铅酸电池[163] - 门市回收计划已成功回收超过80公斤的电子产品[165] - 公司采用LED照明、智能风机盘管等节能措施[167] - 公司已展开初步气候情景分析及风险评估[169] - 公司开始评估范围3排放并计划在来年披露重大类别数据[169] 员工发展与福利 - 公司雇员培训比例为10%[136] - 公司每年进行全面的员工参与度调查[181] - 公司提供具竞争力的薪酬及以表现为基础的酌情花红[173][175] - 公司设有“雇员支援计划”为员工提供保密辅导服务[194] - 公司鼓励内部晋升并以内部晋升填补职位空缺[179] - 公司投资员工培训涵盖技术技能、数码素养及网络安全等范畴[177] - 公司定期举办管理层异地会议以培养策略思维文化[178] - 公司每年聘用逾13位实习及毕业生加入[199] - 公司正分阶段于内部应用Microsoft Copilot以整合人工智能与自动化[197] - 公司提供遥距工作及弹性上班时间选项的弹性工作政策[195] - 公司推出全面医疗保险计划、按摩及物理治疗咨询服务以支持员工健康[196] - 公司举办羽毛球及跑步等活动推广健康生活习惯[196] - 公司与香港知名大学及科技院校合作吸引并培育顶尖人才[198] - 公司为年轻专才提供实习及毕业生计划作为职涯起点[199] 可持续发展管理与奖项 - 公司采用三步法进行重要性评估：识别、评估、验证[142] - 公司识别出关键可持续发展议题并制定清单进行优先排序[143] - 可持续发展议题涵盖6大范畴包括安全、客户与服务、员工关系、气候与资源、供应链管理、企业管治及社区[146] - 公司通过重要性矩阵根据对持份者重要性及企业影响厘定重大可持续发展议题[147] - 可持续发展框架与联合国可持续发展目标相契合并建立于环境、管治与社会三大核心支柱[150] - 公司截至2025年6月30日止年度荣获多项重要奖项包括资料隐私与网络安全治理白金级别及ESG约章等[153] - 公司通过24/7销售和服务热线等多种渠道收集客户反馈以持续改进服务[155] 股权激励 - 公司尚未行使之购股权共4,000,000份（2024年6月30日：4,000,000份）[63] 执行董事及高级管理人员薪酬 - 執行董事及高級管理人員薪酬政策包含基本薪酬、酌情花紅及股份報酬[91] 非执行董事酬金 - 非執行董事酬金主要包括董事袍金，並參考市場標準進行年度評估[91]

股本情况 - 本月底法定/注册股本总额2亿港元，股份数目20亿股，面值0.1港元[1] - 本月底已发行股份总数11.00951601亿股，库存股份数目为0[2] 购股权计划 - 上月底和本月底结存股份期权数目400万股，行使价4.964港元[3] - 本月因行使期权所得资金总额为0港元[3] - 本月底因计划可能发行或转让股份总数为1.0589886亿股[3]

股息派发 - 公司将于2025年11月21日派发末期股息每股0.175港元 [1]

基本信息 - 公司为数码通电讯集团有限公司，股份代号00315[1] 业绩相关 - 2024/2025年度全年业绩公布日期为2025年9月3日[1] - 财政年末为2025年6月30日[1] 股息信息 - 宣派末期普通股息为每股0.175 HKD[1] - 股东批准日期为2025年11月4日[1] - 除净日为2025年11月10日[1] - 股份过户文件最后时限为2025年11月11日16:30[1] - 暂停办理过户登记日期为2025年11月12日[1] - 记录日期为2025年11月12日[1] - 股息派发日为2025年11月21日[1]

财务业绩 - 公司2024/2025年度总收入62.53亿港元 同比增长0.52% [1] - 股东应占溢利4.789亿港元 同比增长1.87% [1] - 每股盈利43.5港仙 末期股息每股17.5港仙 [1] 业务表现 - 核心服务收入、月费计划ARPU及5G服务渗透率保持平稳 [1] - 5G家居宽频服务EBITDA同比增长18% [1] - 消费者境外漫游数据业务同比增长5.5% [1] 成本控制 - 经营开支同比减少4% [1] - 核心资本支出同比减少10% [1] - 通过人工智能提升生产力和效率提升计划实现成本优化 [1]