会计师事务所情况 - 容诚会计师事务所截至2024年12月31日有合伙人196人，注册会计师1549人，781人签署过证券服务业务审计报告[13] - 2024年度收入总额为251,025.80万元，审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元[14] - 承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，相同行业上市公司审计客户家数为383家[14][15] - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[16] - 公司拟续聘容诚会计师事务所为2025年度财务报告和内控报告审计机构，聘任期限一年[12] - 拟定2025年度审计费用为110万元（不含税），财务报告审计费用90万元(不含税)，内部控制审计费用20万元（不含税），与上期相同[24] 公司股份及财务资助 - 公司已发行股份数为326,322,560股，均为人民币普通股，每股面值1元[31] - 公司为他人取得公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[31] 公司章程修订 - 公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行监事会职权，监事会相关制度将废止[29] - 董事长为公司法定代表人修订为代表公司执行公司事务的董事或者总经理为公司法定代表人[29][30] - 股东可起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员修订为股东可起诉公司董事和高级管理人员[30] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[39] - 董事人数少于章程所定人数的2/3（不少于5人）、公司未弥补的亏损达股本总额的1/3、单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时，2个月内召开临时股东会[39] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[45] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[46] 董事会相关 - 董事会由7 - 9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[52] - 公司发生的交易事项（提供担保、财务资助和关联交易除外），交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上，应提交董事会审议[53] - 公司及公司控股子公司所有财务资助交易事项，应提交董事会审议，需经全体董事过半数通过，还需经出席董事会会议的三分之二以上董事同意并及时披露[53] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本的50%以上可不再提取[61] - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[62] - 公司股东会对利润分配方案决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）派发[62] 制度修订 - 公司拟修订《股东会议事规则》《公司董事会议事规则》《公司关联交易管理制度》等多项制度，制度全文于2025年9月30日在上海证券交易所网站披露，均已通过公司第四届董事会第五次会议审议，提请股东会审议[71][75][80]