债券与股本变动 - 2021年1月26日发行面值总额80,018万元可转换公司债券，存续6年[13] - 2023年12月7日至2025年9月24日“彤程转债”累计转股7,308股，总股本和注册资本增加[14] - 2023 - 2024年多次回购注销限制性股票，2024年有授予登记，2024 - 2025年因人员变动回购注销[15][16][17][18][20][21][23][24] - 本次变更后公司股份总数和注册资本分别变为598,955,455股和598,955,455元[24] 公司治理 - 不再设置监事会及监事，职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[25] - 基于相关事项修订《公司章程》，详见2025年9月30日披露文件[26] - 2025年9月29日第三届董事会第二十五次会议通过制定、修订部分治理制度议案[31] - 同日会议通过换届选举及提名第四届董事会非独立董事、独立董事候选人议案[34][37] 人员背景 - 俞尧明先生财务及会计经验逾33年[41] - 冯耀岭先生从事轮胎制造专业43年[45] 会议信息 - 2025年10月15日下午14:00现场会议召开，网络投票有不同时间段[12] - 会议地点为上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦25层2501室会议室[12]