股东会信息 - 2025年第二次临时股东会10月17日14点在深圳南山区创益科技大厦B栋19楼会议室召开[9] - 网络投票起止日期为2025年10月17日，不同平台有不同投票时间[9] - 会议召集人为公司董事会，主持人是董事长[9] - 会议将审议12项议案，含发行H股股票并上市等[4] - 股东需会前30分钟签到，会后进场无权现场投票表决[5] - 股东会采取现场和网络投票结合，同一表决权重复表决以第二次结果为准[7] H股发行信息 - 公司拟发行H股在香港联交所主板上市，每股面值1元[18] - 发行在股东会决议有效期18个月内完成，时间由董事会定[19] - 发行方式为香港公开发售及国际配售结合，方式由董事会定[20][22] - 拟发行H股股数不超发行后总股本15%（超额配售权行使前），授予15%超额配售权，规模由董事会定[23] - H股发行价格由董事会和整体协调人协商确定[24] - 发行对象含境外及合格境内机构投资者等，由董事会定[25] - 香港公开发售与国际配售比例设“回拨”机制，国际配售优先考虑特定投资者[27] - 发行由主承销商组织承销团承销，承销方式由董事会定[30] - 发行上市筹资成本含保荐人等费用，金额待确定[31] - 发行H股募资用于药物研发等，用途可由董事会调整[38] 授权事项 - 董事会提请股东会授权处理发行上市有关事项，期限18个月，取得批准文件自动延长[45][55] - 授权包括修改方案、确定发行具体事项等[45] - 授权起草、修改、签署相关文件，批准盈利及现金流预测[45] - 授权向境内外机关提交申请等文件并办理手续[47] - 授权代表公司进行多项上市相关操作及承诺[48] 其他事项 - 公司拟定发行上市前滚存利润分配方案，滚存未分配利润新老股东按比例共享[58] - 公司拟修订公司章程及其附件议事规则[61] - 公司拟购买董高责任险，由董事会办理[71] - 公司拟聘请致同（香港）会计师事务所有限公司为专项审计机构[75] - 公司拟将独立董事津贴标准由18万调为24万[79]