董事会基金设置与管理 - 公司每月计提董事会基金25万元，全年不超300万元[4] - 董事会基金在管理费用列支，纳入财务预算方案管理[5] - 董事会授权财务管理部管理，设账户单独核算、专款专用[11] 基金使用与审批 - 用于股东会、董事会会议经费等九类事项[7][8] - 由证券投资部申请，董事会秘书审核，履行支付审批流程[9] 奖励与报销规定 - 除任期激励外，年奖励总额控在基金年度总额20％内，不高于60万元[9] - 董事、高管出席会议及参加培训差旅费据实报销[9] 监督与适用范围 - 董事会秘书对基金使用情况监督、审核[12] - 办法仅适用于母公司，不适用于控股子公司及分公司[15] 实施与修订 - 办法经股东会审议通过后实施，修订时亦同[17]