新疆天润乳业股份有限公司 第一条 为调动董事、高级管理人员及有特殊贡献人员的积极性，新疆天润 乳业股份有限公司（以下简称"公司"）设立董事会基金并制定本办法。 第二条 本办法所称董事会基金是指专项用于公司董事会运作的各项业务开 支以及对包括董事、高级管理人员在内的对公司经营和发展作出特殊贡献的人员 奖励支出。 第二章 董事会基金的提取 第三条 公司每月计提董事会基金 25 万元，原则上全年不超过 300 万元，本 年度尚未使用的基金余额在年底进行清算。 第四条 董事会基金在管理费用中列支，纳入财务预算方案管理。 第三章 董事会基金用途 第五条 公司所提取的董事会基金主要用于以下事项： 新疆天润乳业股份有限公司 董事会基金管理办法 第一章 总则 （一）公司召开股东会、董事会会议所需经费； （二）公司董事、董事会秘书履行职责所需费用； （三）公司独立董事津贴； （四）公司董事、高级管理人员培训所需费用； （五）公司董事、高级管理人员及其他对公司作出特殊贡献人员的专项奖励； （六）信息披露、年度报告印刷所需费用及涉及董事会审议事项相关中介机 构费用； （七）以董事会和董事长名义组织的各项活动经费，包括但不限于业绩说 ...