1 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 SmarTone Telecommunications Holdings Limited 數 碼 通 電 訊 集 團 有 限 公 司 * （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：00315） 股 東 週 年 大 會 通 告 茲通告數碼通電訊集團有限公司（「本公司」）於2025年11月4日（星期二）正午十二 時，假座香港港灣道30號新鴻基中心4樓及53樓舉行股東週年大會，藉以考慮並酌情通 過（不論有否作出修訂）下列決議案： 為本公司董事及授權董事會釐定董事袍金。 4. 重聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定核數師酬金。 1. 省覽及考慮截至2025年6月30日止年度之經審核財務報表、董事會報告書及獨立核 數師報告。 2. 批准截至2025年6月30日止年度之末期股息每股港幣0.175元。 3. 重選： (a) 郭炳聯先生； (b) 劉若虹女士； (c) 蕭漢華先生； (d) 李家 ...