第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中泰证券股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会议于 2025 年 10 月 9 日以通讯表决的方式召开。本次会议为临时会议，会议通知和会 议材料于 2025 年 9 月 29 日以电子邮件方式发出。会议应出席董事 11 名，实际 出席董事 11 名。会议由董事长王洪先生召集。会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。 会议形成以下决议： 一、审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关附件的议案》。 证券代码：600918 证券简称：中泰证券 公告编号：2025-056 中泰证券股份有限公司 本次《公司章程》及相关附件修订后，公司不再设置监事会和监事。具体内 容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司关于修订<公司章程>及相关附件的 公告》。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、审议通过了《关于修订〈公司董事会审计委员会工作细则 ...