证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2025-053 青岛豪江智能科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七 次会议通知已于 2025 年 9 月 26 日通过专人送达的方式送达全体董事。会议于 2025 年 9 月 30 日在公司三楼大会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高级管理人员、监事会成员列席了会议。会议由 公司董事长宫志强先生主持，本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》 的相关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议审议的议案进行审核，审议通过了以下议案： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》，结合公司实际情况， 不再设置监事会，由董事会审计委员会承接并行使《中华人民共和国公司法》规 定的监事会相关职权，《监事会议事规则》相应废止。同时，为全面贯彻落实最 新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步完善公司 ...