战略委员会构成 - 由三名董事组成，主任由董事长担任[4] - 委员任期与同届董事会董事相同，少于三人应60日内补选[5] 决策与会议规则 - 决策程序违规，利害关系人可60日内向董事会提撤销[2] - 会议召开前3日发通知，紧急可口头，2日无异议视为收到[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[14] - 委员每次只能委托一名其他委员代行使表决权[14] - 连续两次不出席，经股东会批准董事会可撤销职务[16] - 决议需全体委员过半数通过方为有效[16] 表决与记录 - 表决方式为举手表决，传真决议为签字方式[17] - 主持人统计公布结果，记录人记录[18] - 议案获有效票数，主持人宣布形成决议，签字生效[20] - 会议应有书面记录，出席委员和记录人签名[20] - 会议文件由董事会办公室保存不少于十年[20] 职责与生效 - 对公司长期规划、战略投资等研究提建议并跟踪实施[8] - 审议事项形成决议和议案报送董事会批准[9] - 议事规则依法律、章程执行，矛盾以章程为准[22] - 自董事会审议通过之日生效，由董事会负责解释[22]