上市信息 - 公司于2023年3月22日获批首次公开发行4530万股人民币普通股，6月9日在深交所上市[5] - 公司注册资本为18201万元[7] - 公司股份总数为18201万股，全部为普通股[15] 股份管理 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[16] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类股份总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[24] - 公司收购本公司股份用于特定情形，合计持有的股份数不得超已发行股份总数10%，并在3年内转让或注销[21] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、凭证[30] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可请求审计委员会或董事会对违规董事等提起诉讼[33] - 公司股东滥用权利造成损失应赔偿，滥用法人独立地位逃避债务严重损害债权人利益应承担连带责任[36] 会议相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[46] - 董事人数不足规定人数2/3等情形下，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[46] - 董事会收到独立董事等召开临时股东会提议后，应在10日内书面反馈[51][52][53] 决策规则 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[72] - 连续12个月内购买、出售重大资产或者担保金额超公司资产总额30%需特别决议通过[75] - 分拆所属子公司上市等提案除需出席股东所持表决权2/3以上通过，还需其他股东所持表决权2/3以上通过[75] 董事相关 - 董事会由9名董事组成，包括董事长1人、独立董事3人、职工代表董事1人[98] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[89] - 董事连续两次未亲自且不委托出席董事会会议，视为不能履职应撤换[93] 交易审批 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上由董事会批准，50%以上提交股东会[103] - 公司与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易，由董事会批准；超3000万元且占比5%以上的，提交股东会审议[106] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[148] - 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%[154] - 调整利润分配政策的议案需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[152] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[148] - 会计师事务所聘期1年可续聘，审计费用由股东会决定[163][164] - 公司合并、分立、减资等需按规定通知债权人并公告[174][175][177]