内部控制管理制度 青岛豪江智能科技股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总则 第一条 为加强青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部 控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司规范运作和健康发展， 保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规 和《青岛豪江智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结 合公司实际，制定本制度。 （二）合理保障公司的资产安全、完整； （三）保证公司财务报告及相关信息真实完整，信息披露真实、准确、完 整、公平； （四）提高经营效率和效果； （五）促进公司实现发展战略。 第五条 公司建立与实施内部控制遵循下列原则： （一）全面性原则。内部控制应贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司 及其所属单位的各项业务和事项； 第二条 本制度适用于公司及下属子公司。 第三条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、管理层以及全体员工 实施的、旨在实现控制目标的过程。 第四条 内部控制的目标是： （一）合理保证公司经营管理合法合规； 第六条 公司建立与实施有效的内部控制 ...