会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[7] - 临时会议在八种情形下召开，董事长10日内召集主持[12][14] - 定期和临时会议分别提前10日和2日书面通知[16] 议案相关 - 议案提出人在定期会议前15日递交议案及说明材料[11] - 提案未通过且条件无重大变化，一个月内不审议相同提案[42] 出席规定 - 会议需过半数董事出席，一名董事不超两名委托[21][27] - 独立董事连续两次未出席且不委托，30日内提议解除职务[25] 决议规则 - 决议需超全体董事半数赞成，担保需2/3以上出席董事同意[37] - 董事回避时，无关联董事过半数通过，不足三人交股东会[40] 其他要点 - 会议以现场召开为原则，可视频等方式[28] - 档案保存10年，可全程录音并告知参会人员[56][46][47] - 记录含多要素，董事签字，有异议可书面说明[48][50] - 决议公告秘书办理，披露前保密[53]