证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2025-082 深圳科瑞技术股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议于 2025 年10月9日以现场会议方式召开。本次董事会会议通知及会议材料已于2025 年 10月9日向公司全体董事发出，并由全体董事豁免本次董事会提前通知时限。本次 会议由半数以上董事推选 PHUA LEE MING 先生主持。本次会议应出席董事 9 人 （含 3 位独立董事），实际出席董事 9 人，公司董事会秘书及高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 0票弃权，占有效表决票的0%。 公司独立董事专门会议对本议案发表了明确同意意见，相关公告详见公司刊登 于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。 （三）审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》 ...