证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2025-084 熵基科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次会议 通知于 2025 年 9 月 29 日以邮件方式发出。本次会议于 2025 年 10 月 9 日以现场 结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长车全宏先生主持，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《熵基科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性 文件的规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》中相关条款进行修订。本 次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，并由董事会审计 ...