深圳市广和通无线股份有限公司 证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2025-067 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次 会议，于 2025 年 10 月 5 日发出会议通知，2025 年 10 月 9 日以现场会议方式召 开。本次会议应参与董事 5 名，实际参与董事 5 名。董事长张天瑜先生主持本次 会议，董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。 经充分讨论和审议，会议形成决议如下： 一、审议通过了《关于确定公司 H 股全球发售及在香港联合交易所有限公 司上市相关事宜的议案》 二、审议通过了《关于修订<公司章程（草案）>的议案》 根据公司 2025 年第二次临时股东大会的授权，为本次发行上市之目的，根 据境内外有关政府部门和监管机构的要求与建议以及本次发行上市的实际情况 等，董事会同意根据香港交易及结算所有限公司的修改意见修订本次发行上市后 适用的《公司章程（草案）》。 详 见 同 日 刊 登 于 中 国 ...