股本变更 - 公司对2022年限制性股票激励计划中136,822股第一类限制性股票进行回购注销[2] - 公司总股本由85,134,666股减少至84,997,844股，注册资本由85,134,666元减少至84,997,844元[3][12][13] 经营范围与制度修订 - 公司拟在经营范围中增加“劳务派遣服务”[4] - 公司取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《南京万德斯环保科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止[4] - 公司根据相关情况对《公司章程》进行相应修订[6] - 《股东会议事规则》《董事会议事规则》《累积投票制实施细则》修订需提交股东大会审议[7][8] - 《监事会议事规则》《重大决策管理制度》废止需提交股东大会审议[7][8] - 《董事会战略委员会工作细则》等多项制度修订无需提交股东大会审议[7][8] - 《防范大股东及其他关联方资金占用制度》废止无需提交股东大会审议[8] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需经全体董事的三分之二以上通过[14] - 公司收购本公司股份后，不同情形有不同的注销或转让时间要求[14][15] - 公司因员工持股计划等收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或者注销[14][15] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过所持有本公司同一类别股份总数的25%，所持公司股份不超过1000股的可一次全部转让，离职后半年内不得转让[15] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让，公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[15] 股东权益与义务 - 股东按持股类别享有权利和承担义务，可依持股获得股利等利益分配，可依法参加股东会并行使表决权，可对公司经营监督并提建议或质询，有权查阅、复制公司相关材料[16] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可请求相关部门向法院诉讼或自己直接诉讼[18][19] - 公司股东应遵守法规章程、缴纳股款、不得退股等，滥用权利需担责[18][19] - 公司控股股东、实际控制人应依法行使权利、履行承诺、披露信息等[20] 股东会与董事会决策权限 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%等多项重大事项[22][23] - 年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，可授权董事会三年内决定发行不超已发行股份50%的股份[23] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等多种担保情况需股东会审议[23] - 公司提供财务资助，单笔超最近一期经审计净资产10%等情况需董事会审议后提交股东会，控股子公司特定情况可免[24] - 董事会对交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等交易享有决策权[42] 会议相关规定 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行，特定情形下需召开临时股东大会[24][25] - 股东大会召开地点为公司住所地或指定地点，提供网络投票等方式，召开时聘请律师对会议召集、召开程序等出具法律意见并公告[24][25] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会，董事会收到请求后10日内需给出是否同意召开的书面反馈意见[26] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发出补充通知[27] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[32] 人员任职与职责 - 董事任期为3年，任期届满可连选连任，兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[38] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名、职工董事1名，设董事长1人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[40] - 公司设总经理1名，由董事会决定聘任或者解聘，设董事会秘书负责会议筹备等事宜[48][49] - 监事任期每届为3年，任期届满可连选连任，监事会由三名监事组成，其中股东代表2人，公司职工代表1人，设主席1人[50][51] 财务与审计相关 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，前6个月结束之日起2个月内披露中期报告，前3个月和前9个月结束之日起1个月内披露季度报告[52] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[53] - 公司董事会须在股东大会或股东会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项[53] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，会计师事务所审计费用由股东会决定[55]