南 京 市 建 邺 区 贤 坤 路 江 岛 智 立 方 C 座 4 层 邮 编 ： 2 1 0 0 1 9 电 话 ： + 8 6 2 5 - 8 3 3 0 4 4 8 0 传 真 ： +8 6 2 5 - 8 3 3 2 9 3 3 5 1 江苏世纪同仁律师事务所 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 法律意见书 江 苏 世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 关 于 南 京 万 德 斯 环 保 科 技 股 份 有 限 公 司 2024年 年 度 股 东 会 的 法 律 意 见 书 江苏世纪同仁律师事务所 关于南京万德斯环保科技股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书 致：南京万德斯环保科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》和中国证监会《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文 件以及《南京万德斯环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，江苏世纪同仁律师事务所（以下简称"本所"）受南京万德斯环保 科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年年度股东会（以下简称"本次股东会"），并就 ...

证券代码：688178 证券简称：万德斯 公告编号：2025-029 南京万德斯环保科技股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2025 年 6 月 6 日 （二） 股东会召开的地点：南京市江宁区乾德路 57 号公司 6 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 52 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 52 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 42,794,557 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 42,794,557 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 50.2668 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 50.2668 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及 ...

江苏世纪同仁律师事务所 关于南京万德斯环保科技股份有限公司 限制性股票之法律意见书 南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C 座 4 层 邮 编 ： 210019 电 话 ： +86 25-83304480 传 真 ： +86 25-83329335 世纪同仁 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于南京万德斯环保科技股份有限公司 部分限制性股票之法律意见书 致：南京万德斯环保科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称" 《管理办法》"）、 《上海证券 （以下简称"《上市规则》"）和《科创板上市公司自 律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》 （以下简称"《自律监管指南》"）等法 律法规及规范性文件的相关规定，按照《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文 件的规定，本所接受南京万德斯环保科技股份有限公司（以下简称"万德斯"或 "公司"）委托，就万德斯 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计 划"）回购注销部分第一类限制性股票（以下简称 ...

二、监事会审议情况 （一）审议通过《关于回购注销及作废2022年限制性股票激励计划部分限制 性股票的议案》 经审议，监事会认为：根据《公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、 法规和规范性文件以及《南京万德斯环保科技股份有限公司2022年限制性股票激励 计划（草案）》的规定，2022年限制性股票激励计划获授第一类限制性股票的激励 对象中，首次及预留授予的8名激励对象已离职，上述人员已不符合公司股权激励 计划中有关激励对象的条件，且公司2024年业绩未达到本次激励计划首次及预留授 予的第一类限制性股票第二个解除限售期公司层面的业绩考核目标，解除限售条件 未成就；2022年限制性股票激励计划获授第二类限制性股票的激励对象中，首次及 预留授予的8名激励对象已离职，上述人员已不符合公司股权激励计划中有关激励 对象的条件，且公司2024年的业绩未达到本次激励计划首次及预留授予的第二类限 制性股票第二个归属期公司层面的业绩考核目标，归属条件未成就。监事会同意回 购注销相关激励对象已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票136,822股和作废 相关激励对象已获授但尚未归属的第二类限制性股票547,289股。 证券代码：6 ...

证券代码：688178 证券简称：万德斯 公告编号：2025-027 南京万德斯环保科技股份有限公司 关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分股票 减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据南京万德斯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年第一次 临时股东会授权，公司于 2025 年 5 月 30 日召开了第四届董事会第六次会议、第 四届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于回购注销及作废 2022 年限制性 股票激励计划部分限制性股票的议案》，现将有关事项公告如下： 一、通知债权人的原因 南京万德斯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 30 日召开了第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议分别审议通过了 《关于回购注销及作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。具 体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京 万德斯环保科技股份有限公司关于回购注销及作废 2022 年限 ...

证券代码：688178 证券简称：万德斯 公告编号：2025-026 南京万德斯环保科技股份有限公司 关于回购注销及作废 2022 年限制性股票激励计划 4、2022 年 10 月 14 日，公司 2022 年第一次临时股东大会审议并通过了《关 于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事 会办理股权激励相关事宜的议案》。本次激励计划获得 2022 年第一次临时股东大 会的批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在条件成就时向激励对象授予 限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。2022 年 10 月 15 日，公 司披露了《南京万德斯环保科技股份有限公司关于公司 2022 年限制性股票激励 计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号： 2022-034）。 5、2022 年 10 月 18 日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事 会第十一次会议，审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首 次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案 ...

江 苏 世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 关 于 南 京 万 德 斯 环 保 科 技 股 份 有 限 公 司 2022 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 回 购 注 销 及 作 废 部 分 限 制 性 股 票 之 法 律 意 见 书 致：南京万德斯环保科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《科创板上市公司自 律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》（以下简称"《自律监管指南》"）等法 律法规及规范性文件的相关规定，按照《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文 件的规定，本所接受南京万德斯环保科技股份有限公司（以下简称"万德斯"或 "公司"）委托，就万德斯 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计 划"）回购注销部分第一类限制性股票（以下简称"本次回购注销"）及作废部分 第二类限制性股票（以下简称"本次作废"，统称"本次回购注销及作废" ...

证券代码：688178 证券简称：万德斯 公告编号：2025-028 南京万德斯环保科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南京万德斯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次 会议于2025年5月30日以现场与视频会议相结合的方式召开，会议通知已于2025年5 月25日发出。本次会议应出席监事3名，实际出席3名，本次会议由监事会主席高年 林主持。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）和《南京万德斯环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关法律、法规的规定，形成的决议合法有效。 二、监事会审议情况 （一）审议通过《关于回购注销及作废2022年限制性股票激励计划部分限制 性股票的议案》 经审议，监事会认为：根据《公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、 法规和规范性文件以及《南京万德斯环保科技股份有限公司2022年限制性股票激励 计划（草案）》的规定，202 ...

证券代码：688178 证券简称：万德斯 公告编号：2025-025 二、控制权变更的进展情况 公司于 2025 年 5 月 20 日收到万德斯投资的通知，上述股权转让事项已完成工 商变更登记，万德斯投资的股东变更为瑞源国际。相关登记信息如下： 统一社会信用代码：91320115339392111J 名称：南京万德斯投资有限公司 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 住所：南京市江宁区乾德路 57 号（江宁高新园） 南京万德斯环保科技股份有限公司 关于控股股东完成工商变更登记 暨控制权发生变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、控制权变更的基本情况 南京万德斯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东南京万德斯 投资有限公司（以下简称"万德斯投资"）持有公司 28.88%股份。股东刘军先生、 股东宫建瑞先生（以下简称"转让方"）分别持有万德斯投资 70%、30%股权。2025 年 3 月 21 日，转让方与瑞源国际资源投资有限公司（以下简称"受让方""瑞源国 际"）签署了《股权转 ...

南京万德斯环保科技股份有限公司 2024 年年度股东会 证券代码：688178 证券简称：万德斯 南京万德斯环保科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 2025 年 6 月 | 南京万德斯环保科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议须知 1 | | --- | | 南京万德斯环保科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议议程 4 | | 南京万德斯环保科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议议案 6 | | 议案 1：关于 2024 年度董事会工作报告的议案 6 | | 议案 2：关于 2024 年年度报告及摘要的议案 7 | | 议案 3：关于 2024 年度财务决算报告的议案 8 | | 议案 4：关于 2025 年度财务预算报告的议案 9 | | 议案 5：关于 2024 年度利润分配方案的议案 10 | | 议案 6：关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案 11 | | 议案 7：关于公司董事 2025 年度薪酬的议案 12 | | 议案 8：关于 年度向金融机构申请综合授信额度的议案 13 2025 | | 议案 9：关于 2024 年度监事会工作报告的议案 14 | | 议 ...