诉讼进展 - 公司与山东平阳寺建筑股份有限公司的建设工程施工合同纠纷经法院调解达成协议，确认工程欠款1240万元，公司需支付总金额1275.33万元（含鉴定费30万元、案件受理费4.83万元及保全费0.5万元）[2][3] - 调解协议要求山东平阳寺在收到款项后2个工作日内申请解除财产查封措施，并在20天内开具820.98万元工程款发票及相关费用电子收据[3] - 公司前期已足额确认应付账款，本次调解不会对本期损益产生重大影响，且不影响正常生产经营[3][4] 管理层变动 - 7名高管因工作调整辞去职务但仍在公司任职，包括非独立董事陈灿（保留董事及总经理职务）、袁道迎（辞董事及审计委员会委员，保留公司任职）、韩辉锁（辞董事及提名委员会委员，保留河北万德斯总经理职务）等[7][8] - 董事会秘书兼核心技术人员戴昕因个人原因辞职，不再担任任何职务，其工作已妥善交接，公司总经理陈灿暂代董事会秘书职责[15][16][21] - 公司提名4名奇瑞系背景新董事候选人：徐晖（奇瑞控股副总经理/董事会秘书）、温松英（瑞源国际常务副总经理）、汪衡慧（奇瑞控股财务总监）、梅学奎（前奇瑞资本财务总监），均未持有公司股票[9][11][12][13][14] 研发与运营稳定性 - 公司研发体系完备，截至2025年6月30日拥有研发人员73人（占总人数12.78%），其中硕士及以上占比36.99%，涉及环境、化学等多学科领域[20] - 核心技术人员戴昕离职不影响知识产权完整性，其参与研发的成果均为公司职务成果，无相关纠纷[18][20] - 高管变动未导致董事会低于法定人数，公司称经营正常运行并将尽快完成补选工作[8][16] 股东大会安排 - 公司将于2025年10月9日召开第二次临时股东大会，采用现场及网络投票结合方式，审议非独立董事补选等议案[24][25][28] - 股东登记时间为2025年9月29日至30日，可通过信函或传真方式登记，会议地点为南京市江宁区乾德路57号公司会议室[34][35][36]

公司董事会变动 - 公司董事会同意提名徐晖 温松英 汪衡慧 梅学奎四人为第四届董事会非独立董事候选人[2]

公司人事变动 - 董事会秘书兼核心技术人员戴昕因个人原因辞职 不再担任公司任何职务 [1] - 辞职于2025年9月15日通过书面辞职报告提交 [1] 公司财务与业务 - 2024年营业收入全部来源于环保行业 占比99.31% [1] - 其他业务收入占比0.69% [1] - 当前市值为22亿元 [2] 行业属性 - 公司主营业务为环保行业 [1]

证券代码：688178 证券简称：万德斯 公告编号：2025-035 南京万德斯环保科技股份有限公司 关于董事会秘书、核心技术人员离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、核心技术人员离任的具体情况及对公司的影响 （一）核心技术人员具体情况 戴昕先生，男，1983 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历，正高级工程师，历任江苏省嘉庆水务发展有限公司研发部主管、南京科 盛环保科技有限公司研发部经理、公司研发部经理、监事；现任董事会秘书、公 司研发中心总经理。 重要内容提示： 南京万德斯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 9 月 15 日收到董事会秘书、核心技术人员戴昕先生书面辞职报告。因个人原因， 戴昕先生辞去公司董事会秘书、核心技术人员职务。辞职后，戴昕先生将不再担 任公司任何职务。 | | | | | | | | | 是否继续 | | 是否存 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：688178 证券简称：万德斯 公告编号：2025-033 南京万德斯环保科技股份有限公司 关于涉及诉讼的进展公告 一、本次诉讼基本情况 2025 年 2 月，南京万德斯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）与山东 平阳寺建筑股份有限公司（以下简称"山东平阳寺"）发生建设工程施工合同纠纷， 山东平阳寺向法院提起了诉讼。2025 年 4 月 2 日，公司收到《山东省济宁市任城 区人民法院民事判决书》〔案号：(2025)鲁 0811 民初 987 号〕。公司在收到一审判 案件所处的诉讼阶段：二审调解结案 上市公司所处的当事人地位：一审被告、二审上诉人 涉案的金额：调解结案涉及金额约 1,275.33 万元（含鉴定费、案件受理 费和保全费） 对上市公司损益产生的影响：目前双方已就本案达成调解，并收到山东 省济宁市中级人民法院出具的《民事调解书》，由公司给付山东平阳寺 1,275.33 万元，前期公司已按照谨慎性原则足额确认了应付账款，本次达 成调解不会对公司本期损益造成重大影响，亦不会影响公司正常生产经 营。公司将依据会计准则和后续执行情况进行相应的会计处理。敬请投 资者注意投资风险。 决书之日起 15 ...

证券代码：688178 证券简称：万德斯 公告编号：2025-034 南京万德斯环保科技股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员离任 及补选董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 南京万德斯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 15 日收到非独立董事陈灿先生、袁道迎先生、韩辉锁先生、林仕华先生、张小赛先 生、副总经理李春泉、财务总监张开圣的书面辞职报告。 陈灿先生因工作调整向公司董事会提出辞去公司第四届董事会战略委员会 委员职务，但其仍在公司担任董事、总经理； 韩辉锁先生因工作调整向公司董事会提出辞去公司第四届董事会董事及提 名委员会委员职务，但其仍在公司担任河北万德斯环境科技有限公司总经理； 林仕华先生因工作调整向公司董事会提出辞去公司第四届董事会董事职务， 但其仍在公司担任副总经理； 张小赛先生因工作调整向公司董事会提出辞去公司第四届董事会董事职务， 但其仍在公司担任副总经理； 李春泉先生因工作调整向公司董事会提出辞去副总经理职务，但其仍在公司 担任总工 ...

南京万德斯环保科技股份有限公司 董事会提名委员会 1、经审查公司第四届董事会非独立董事候选人徐晖先生、温松英女士、汪 衡慧先生、梅学奎先生的个人履历等相关资料，未发现其存在《公司法》等法律 法规规定的不得担任公司董事的情形；未发现其存在被中国证监会确定为市场禁 入者且尚在禁入期的情形；未发现其存在被证券交易所公开认定不适合担任上市 公司董事的情形；最近 36 个月内未受过中国证监会行政处罚；最近 36 个月内未 受到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案 侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人。上述人员 任职资格符合《公司法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律 法规要求。 因此，我们同意提名徐晖先生、温松英女士、汪衡慧先生、梅学奎先生为第 四届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司第四届董事会第八次会 议审议。 南京万德斯环保科技股份有限公司 董事会提名委员会关于公司第四届董事会 非独立董事候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律 ...

证券代码：688178 证券简称：万德斯 公告编号：2025-036 南京万德斯环保科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 9 日 至2025 年 10 月 9 日 股东大会召开日期：2025年10月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入2.07亿元 同比下滑22.66% [1][2] - 2025年上半年归母净利润-2843.53万元 亏损同比扩大559% [1][2] - 2025年上半年扣非净利润-3170.15万元 亏损同比扩大403% [1][2] - 经营活动现金流量净额7524.81万元 同比增长3.06% [1][2] - 总资产21.46亿元 较上年末增长3.39% [2] - 归属上市公司股东净资产10.04亿元 较上年末下降2.75% [2] 历史业绩趋势 - 2024年营收6.216亿元 同比下滑23.24% [3] - 2023年营收8.097亿元 同比下滑5.83% [3] - 2024年归母净利润-7421万元 较2023年-8663万元亏损收窄14.34% [3] - 2024年扣非净利润-7301万元 较2023年-8338万元亏损收窄11.38% [3] - 公司连续两年亏损 2023-2024年累计亏损超1.6亿元 [2][3] 控制权变更 - 实际控制人刘军及股东宫建瑞转让万德斯投资100%股权予瑞源国际 [5] - 股权转让总价款4.13亿元 对应万德斯投资3000万元注册资本 [5] - 交易完成后公司控股股东仍为万德斯投资 但实际控制人变更为无实际控制人 [6] - 交易前刘军控制47.64%表决权股份 交易后降至18.76% [6] 上市背景 - 2020年1月14日科创板上市 发行价25.20元/股 目前处于破发状态 [3] - 实际募集资金净额4.81亿元 较原计划少5479.36万元 [4] - 发行费用5409.63万元 其中承销及保荐费用3748.40万元 [4] - 企业注册资本8513.4666万元 实缴资本8513.4666万元 [6]

核心财务表现 - 2025年中报营业总收入2.07亿元，同比下降22.66% [1] - 归母净利润亏损2843.53万元，同比扩大559.04% [1] - 第二季度单季度营收1.17亿元，同比微增1.86%，但净利润亏损2318.79万元，同比下降94.92% [1] 盈利能力指标 - 毛利率17.01%，同比下降25.39个百分点 [1] - 净利率-14.69%，同比下降433.24个百分点 [1] - 历史净利率为-13.18%，显示产品或服务附加值不足 [3] 成本费用结构 - 销售费用、管理费用、财务费用总计5492.95万元，三费占营收比26.49%，同比上升12.6% [1] - 近三年经营活动产生的现金流净额均值为负值 [3] 资产与负债状况 - 应收账款占最新年报营业总收入比例达64.24% [1] - 货币资金1.7亿元，同比增长27.57% [1] - 有息负债5.31亿元，同比增长28.62%，有息资产负债率达24.14% [1][3] 现金流与资本结构 - 每股经营性现金流0.88元，同比微增3.24% [1] - 货币资金/流动负债比例仅为53.5%，近三年经营性现金流均值/流动负债为-1.16% [3] - 公司业绩主要依赖资本开支驱动，需关注资本支出项目的效益与资金压力 [3] 历史业绩与投资回报 - 上市以来中位数ROIC为14.54%，但2023年ROIC为-5.51% [3] - 上市后共发布5份年报，其中2次出现亏损，显示生意模式脆弱性 [3]