市场扩张和并购 - 公司审议通过全资子公司购买资产暨关联交易议案[2] - 万德斯绿材1150万元购安徽嘉奇68%股权、2045万元购芜湖铭豪68%股权[2] - 安徽嘉奇、芜湖铭豪完成工商变更成公司控股孙公司[2][4] - 安徽嘉奇注册资本1000万，万德斯绿材持股68%[5] - 芜湖铭豪注册资本3000万，万德斯绿材持股68%[5]

会议信息 - 2026年第一次临时股东会于3月20日在南京江宁区公司1楼会议室召开[2] - 出席股东和代理人23人，所持表决权16,354,811，占比19.2414%[2] 参会人员 - 公司9名在任董事全部列席，董事会秘书及其他高管均列席[4] 议案表决 - 全资子公司购买资产议案同意票379,332，占比99.5538%[6] - 普通股同意票16,353,111，占比99.9896%[8] 律师见证 - 见证律所江苏世纪同仁，律师杨学良、张凤婷[9] - 律师认为股东会召集、召开及决议合法有效[9]

会议安排 - 公司3月2日决定3月20日召开2026年第一次临时股东会[4] - 3月5日公告股东会通知，提前15天刊登[5][6] - 股东会3月20日下午14点在南京召开[7] 参会情况 - 现场3名股东，持股15,973,779股，占比18.79%[9] - 网络投票20名股东，持股381,032股，占比0.45%[9] - 共计23名股东，持股16,354,811股，占比19.24%[10] 会议结果 - 股东会通过《关于全资子公司购买资产暨关联交易的议案》[13] - 召集、召开、表决等程序合法有效[14][15]

会议信息 - 2026年第一次临时股东会现场会议3月20日14点于南京江宁区乾德路57号公司1楼会议室召开[11] - 网络投票起止时间为2026年3月20日，不同平台有对应投票时段[11] 市场扩张和并购 - 公司全资子公司拟向关联公司购买安徽嘉奇68%股权、芜湖铭豪68%股权[15][22] - 安徽嘉奇股权交易价1150万元、芜湖铭豪2045万元[22] 业绩总结 - 安徽嘉奇2025年底资产122330341.04元，净利润7321246.27元等[18] - 芜湖铭豪2025年底资产34168073.33元，净利润 - 8589.09元[21] 未来展望 - 2024年国内动力电池回收量突破30万吨，2030年废旧动力电池产生量将超100万吨[23]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会3月20日14点在南京江宁区乾德路57号1楼会议室召开[2] - 网络投票3月20日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2][4] - 审议全资子公司购买资产暨关联交易议案，3月3日已披露[4] 股权与登记 - 股权登记日为2026年3月13日，A股代码688178，简称万德斯[9] - 会议登记3月18 - 19日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00，地点同股东会[11] 其他 - 对中小投资者单独计票及关联股东回避表决的是1号议案，关联股东为南京万德斯投资有限公司[5] - 股东可信函、传真登记，不迟于3月19日17:00[14] - 会期半天，股东交通、食宿费自理[15] - 联系地址、邮编、电话、联系人分别为南京江宁区乾德路57号、211100、025 - 84913568、曹振明[16] - 授权委托书需委托人选“同意”“反对”“弃权”打“√”，未指示受托人有权按意愿表决[20][21]

财务状况 - 2025年末资产总计122,330,341.04元，较2024年末的72,140,024.53元增长[14] - 2025年末负债合计为108,205,217.34元，较2024年的65,336,147.10元增长65.61%[16] - 2025年所有者权益合计为14,125,123.70元，较2024年的6,803,877.43元增长107.60%[16] 经营成果 - 2025年营业收入为96,151,174.82元，较2024年的98,568,111.13元下降2.45%[18] - 2025年营业成本为80,778,409.05元，较2024年的89,492,481.89元下降9.74%[18] - 2025年营业利润为8,218,473.75元，较2024年的3,190,983.81元增长157.55%[18] - 2025年净利润为7,321,246.27元，较2024年的1,597,301.92元增长358.34%[18] 现金流量 - 2025年度经营活动现金流入小计286,665,650.60元，2024年度为148,182,745.80元[20] - 2025年度经营活动现金流出小计265,473,646.14元，2024年度为124,717,812.62元[20] - 2025年度筹资活动现金流入小计29,546,215.16元，2024年度为4,920,000.00元[20] 资产项目 - 2025年末应收账款为1,489.12元，2024年末为171,369.9元[14] - 2025年末预付款项为8,261,612.24元，2024年末为427,964.14元[14] - 2025年末存货为24,272,068.37元，2024年末为30,910,423.00元[14] - 2025年末固定资产为14,652,108.83元，2024年末为1,548,880.04元[14] 负债项目 - 2025年应付账款为38,205,447.74元，较2024年的37,635,776.92元增长1.51%[16] - 2025年合同负债为8,888,635.96元，较2024年的1,494,657.11元增长494.70%[16] 其他要点 - 2025年公司被认定为高新技术企业，有效期3年，企业所得税税率减按15%计缴[114][115] - 董事会认为公司自报告期末至少12个月内具备持续经营能力[31]

公司基本信息 - 芜湖铭豪新材料有限公司成立于2024年8月，注册资本3000万元，安徽嘉新再生资源有限公司持股100%[17] - 委托人芜湖奇瑞资源技术有限公司注册资本为5000万元人民币[15] 业绩总结 - 2025年度，公司营业利润、利润总额、净利润均为 - 0.86万元[21] - 2025年12月31日，公司资产总额3416.81万元，负债总额417.67万元，净资产2999.14万元[19] 资产评估 - 评估基准日为2025年12月31日，评估结论有效使用期至2026年12月30日[10][11][12][15][69] - 评估对象为铭豪新材料股东全部权益价值，评估范围为其经审计后申报的全部资产和负债[25][26] - 评估采用资产基础法，因不适用市场法和收益法[42][44] - 铭豪新材料评估基准日资产账面价值为3416.81万元，评估价值为3417.95万元，增值额为1.14万元，增值率为0.03%[66] - 铭豪新材料评估基准日负债账面价值为417.67万元，评估价值为417.67万元，无评估增减值[66] - 铭豪新材料评估基准日所有者权益账面价值为2999.14万元，评估价值为3000.28万元，增值额为1.14万元，增值率0.04%[66] - 铭豪新材料非流动资产增值额为1.14万元，增值率0.31%[67] - 铭豪新材料固定资产增值额为0.83万元，增值率0.23%[67] - 铭豪新材料无形资产增值额为0.31万元，增值率8.87%[67] 评估方法 - 货币资金评估以核实后的账面价值确定评估值[45] - 交易性金融资产以核实后的市场价值确定评估值[45] - 预付款项按账面价值确定评估值[46] - 设备类资产采用重置成本法，评估值=重置价值×成新率[47] - 机器设备重置价值=购置价（含税）＋运杂费＋安装调试费 - 可抵扣增值税[47][48] - 机器设备成新率采用综合成新率[48] - 电子设备成新率采用年限法成新率并根据现场观察情况调整确定[48][49] - 其他无形资产中的应用软件以基准日重置价确认评估值[50] - 负债评估根据企业提供明细表核实后确定评估值[51]

财务数据 - 2025年12月31日货币资金为465,558.16元[15][124] - 2025年12月31日交易性金融资产为30,000,000.00元[15][125] - 2025年12月31日预付款项为50,000.00元[15] - 2025年12月31日固定资产为3,617,563.72元[15] - 2025年12月31日无形资产为34,951.45元[15] - 2025年12月31日流动资产合计为30,515,558.16元[15] - 2025年12月31日非流动资产合计为3,652,515.17元[15] - 2025年12月31日资产总计为34,168,073.33元[15] - 2025年12月31日流动负债合计为4,176,662.42元[17] - 2025年营业利润、利润总额、净利润、综合收益总额均为 - 8,589.09元[18] - 2025年经营活动现金流量净额为465,558.16元[20][150] - 2025年投资活动现金流量净额为 - 30,000,000元[20] - 2025年筹资活动现金流量净额为30,000,000元[20] - 2025年现金及现金等价物净增加额和期末余额均为465,558.16元[20][150] - 2025年实收资本本期增加30,000,000元[22] - 2025年未分配利润减少8,589.09元[22] - 2025年年末所有者权益合计为29,991,410.91元[22] 公司信息 - 公司于2024年8月16日注册，注册资本为3000万元[24] - 公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止[32] - 公司以12个月作为一个营业周期，并以此作为资产和负债的流动性划分标准[32] - 公司以人民币为记账本位币[33] - 账龄超过1年的重要预付账款、应付账款、合同负债金额标准均为≥100万元人民币[33] - 董事会认为公司自报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项[29] 业务往来 - 2025年向芜湖奇瑞资源技术有限公司采购长期资产3,653,162.42元[153] - 2025年末应付芜湖奇瑞资源技术有限公司账款3,653,162.42元[154] - 2025年末应付安徽嘉新再生资源有限公司其他应付款300,000.00元[154] - 2026年1月公司与芜湖奇瑞资源技术有限公司签订资产转让协议[157]

公司基本信息 - 公司成立于2020年12月8日，初始注册资本500万元，现注册资本1000万元[16][17] - 芜湖奇瑞资源技术有限公司注册资本为5000万元人民币[15] 财务数据 - 2024年12月31日资产总额7214万元，负债总额6533.61万元，净资产680.39万元[21] - 2025年12月31日资产总额12233.03万元，负债总额10820.52万元，净资产1412.51万元[21][26] - 2024年度营业收入9856.81万元，营业利润319.10万元，利润总额319.08万元，净利润159.73万元[21] - 2025年度营业收入9615.12万元，营业利润821.85万元，利润总额822.24万元，净利润732.12万元[21] - 评估基准日2025年12月31日，流动资产账面价值10182.17万元，非流动资产账面价值2050.87万元[26][27] - 评估基准日2025年12月31日，流动负债账面价值7460.89万元，非流动负债账面价值3359.63万元[29] - 存货账面价值为24272068.37元，包含原材料、委托加工物资、产成品和发出商品[30] - 固定资产账面原值为15006080.23元，账面净值为14652108.83元[30] - 房屋建筑物类固定资产账面原值为12894900.00元，账面净值为12894900.00元[30] - 设备类资产账面原值为2111180.23元，账面价值为1757208.83元[30] - 其他无形资产账面价值为46922.45元，含3项发明专利、16项实用新型及5项外观设计[32] 评估相关 - 安徽嘉奇能源科技有限公司股东全部权益评估值为1688.12万元[11] - 评估基准日为2025年12月31日[10] - 评估结果与账面净资产相比增值275.60万元，增值率为19.51%[12] - 评估结论有效使用期为2025年12月31日至2026年12月30日[12] - 评估价值类型确定为市场价值[37] - 评估方法选择资产基础法[47][48][49] - 嘉奇能源评估基准日总资产账面价值为12233.03万元，评估价值为12508.64万元，增值额为275.60万元，增值率为2.25%[78] - 嘉奇能源评估基准日总负债账面价值为10820.52万元，评估价值为10820.52万元，无评估增减值[78] - 嘉奇能源评估基准日净资产账面价值为1412.51万元，评估价值为1688.12万元，增值额为275.60万元，增值率为19.51%[78] - 流动资产账面价值10182.17万元，评估价值10220.63万元，增值额38.46万元，增值率0.38%[80] - 非流动资产账面价值2050.87万元，评估价值2288.01万元，增值额237.14万元，增值率11.56%[80] - 无形资产账面价值4.54万元，评估价值240.00万元，增值额235.46万元，增值率5183.44%[80] 业务相关 - 公司主要从事新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用业务，电池容量50% - 80%可梯次利用，40%以下拆解提取原材料[19] 资产相关 - 嘉奇能源申报的房屋建筑物类固定资产有1项，申报建筑面积为7960.80平方米[13] - 委估土地使用权宗地面积7960.80平方米[13] - 土地使用权产权变更手续未完成[31][32] - 企业申报表外无形资产5项，含3项实用新型和2项外观设计[35] 租赁信息 - 嘉奇能源租赁安徽省春谷3D打印智能装备产业技术研究院有限公司1113.00平方米办公场地，租赁期限为2024/7/1 - 2026/6/30[86] - 嘉奇能源租赁安徽嘉瑞环保科技有限公司7962.04平方米仓库，租赁期限为2024/1/1 - 2026/12/31[86] 其他 - 2023年2月11日，安徽麦卡出行汽车有限公司将100%股权作价918.24元转让给奇瑞资源技术有限公司[17] - 2025年5月6日，以未分配利润500万元增资[17] - 评估报告文号为中水致远评报字[2026]第020059号[3] - 评估机构为中水致远资产评估有限公司[3] - 评估报告形成时间为2026年2月28日[91] - 北京市财政局备案公告号为2017 - 0078号[94]

市场扩张和并购 - 公司全资子公司拟68%股权收购安徽嘉奇，交易金额1150万元[2][4][8][11] - 公司全资子公司拟68%股权收购芜湖铭豪，交易金额2045万元[2][5][8][11] - 本次交易总金额为3195万元，资金来源为自有资金[5][8] - 购买安徽嘉奇68%股权分两期付款，每期575万元，各占50% [8] - 购买芜湖铭豪68%股权分两期付款，每期1022.50万元，各占50% [8] - 过去12个月内公司及控股子公司与同一关联人零星交易累计金额164.52万元[4][10] - 本次交易已通过董事会审议，尚需股东会审议通过[2][9][10] - 本次交易对手方为关联方，构成关联交易，但不构成重大资产重组[2] 业绩总结 - 安徽嘉奇2025年12月31日资产总额为1.2233034104亿元，负债总额为1.0820521734亿元，净资产为0.141251237亿元，营业收入为0.9615117482亿元，净利润为0.0732124627亿元，扣非后净利润为0.072533586亿元[26] - 芜湖铭豪2025年12月31日资产总额为0.3416807333亿元，负债总额为0.0417666242亿元，净资产为0.2999141091亿元，营业收入为0，净利润为-0.000008589亿元，扣非后净利润为-0.000008589亿元[28] 未来展望 - 2024年国内动力电池回收量突破30万吨，预计2030年废旧动力电池产生量超100万吨[70] - 我国机动车报废周期多为10 - 15年，未来报废机动车数量将保持增长趋势[71] - 公司同步收购动力电池回收与报废机动车拆解业务，构建内部化协同闭环[73] - 本次交易符合公司“环境综合服务+绿色循环材料”战略规划[74] - 交易完成后标的公司将纳入合并报表，拓展盈利增长点[75] - 本次交易以现金购买，不会对公司现金流造成重大不利影响[75] - 本次交易预计新增日常关联交易，将依规履行程序并披露[78] - 本次交易不会产生同业竞争，标的公司无对外担保、委托理财[79][80] - 交易完成后不会导致控股股东等对公司非经营性资金占用[81] 其他新策略 - 安徽嘉奇交易完成后董事会由3名董事组成，甲方提名2名，乙方提名1名[46] - 安徽嘉奇交易完成后总经理和财务总监由甲方委派、董事会选举产生，副总经理市场化招聘[48] - 安徽嘉奇交易完成后日常经营管理的财务、行政、人事体系及OA系统纳入甲方及其母公司上市公司管理体系[49] - 安徽嘉奇过渡期内收益归甲方，亏损由乙方现金补足[50] - 标的公司董事会由3名董事组成，甲方提名2名，乙方提名1名[60] - 标的公司总经理和财务总监由甲方委派、董事会选举产生[61] - 自评估基准日起（不含当日）至交割日止（含当日）为过渡期，收益归甲方，亏损由乙方补足[63]