证券代码：688178 证券简称：万德斯 公告编号：2025-030 南京万德斯环保科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票 回购注销实施公告 二、本次限制性股票回购注销情况 （一）关于回购注销限制性股票的原因及依据 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 2025 年 5 月 30 日，公司召开了第四届董事会第六次会议、第四届监事会第 五次会议，审议通过了《关于回购注销及作废 2022 年限制性股票激励计划部分 限制性股票的议案》，同意对 2022 年限制性股票激励计划中首次及预留授予部 回购注销原因：南京万德斯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 拟对《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"或"本次激励计划"）中首次及预留授予部分已 离职的8名激励对象、首次授予部分未满足第二个解除限售期解除限售 条件的83名激励对象、预留授予部分未满足第二个解除限售期解除限 售条件的24名激励对象已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票合 计136,822股进行回购注销。 本次注销股份的有关情况： 分已离职的 8 名激励对象、首次授予部分未满足 ...

江 苏 世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 关 于 南 京 万 德 斯 环 保 科 技 股 份 有 限 公 司 2022 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 部 分 第 一 类 限 制 性 股 票 回 购 注 销 实 施 之 法 律 意 见 书 南 京 市 建 邺 区 贤 坤 路 江 岛 智 立 方 C 座 4 层 邮 编 ： 2 1 0 0 1 9 电 话 ： + 8 6 2 5 - 8 3 3 0 4 4 8 0 传 真 ： + 8 6 2 5 - 8 3 3 2 9 3 3 5 世纪同仁 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于南京万德斯环保科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票 回购注销实施之法律意见书 致：南京万德斯环保科技股份有限公司 1、本所依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证 券法律业务执业规则（试行）》等有关规定，编制和落实了查验计划，亲自收集 证据材料，查阅了按规定需要查阅的文件以及本所认为必须查阅的其他文件。在 公司保证提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本 材料、复印材料、确认函或证明，提供给本所的文件和材 ...

会议安排 - 2025年4月29日决定6月6日召开2024年年度股东会[4] - 4月30日公告股东会通知并提前20天刊登[5][6] 会议情况 - 6月6日下午14点在南京召开股东会，董事长主持，现场和网络投票结合[7] - 现场11名股东，持股40,586,408股，占比47.67%[9] - 网络41名股东，持股2,208,149股，占比2.59%[9] - 共52名股东，持股42,794,557股，占比50.27%[9][10] 会议结果 - 审议通过11项议案[13][14] - 表决等程序合规，结果合法有效[14][15]

证券代码：688178 证券简称：万德斯 公告编号：2025-029 南京万德斯环保科技股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2025 年 6 月 6 日 （二） 股东会召开的地点：南京市江宁区乾德路 57 号公司 6 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 52 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 52 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 42,794,557 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 42,794,557 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 50.2668 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 50.2668 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及 ...

关于南京万德斯环保科技股份有限公司限制性股票激励计划的法律意见 1 激励计划批准及授权 - 公司于2022年通过董事会及股东大会审议通过《2022年限制性股票激励计划（草案）》及相关议案，独立董事及监事会均发表意见 [4] - 股东大会授权董事会办理限制性股票授予、回购注销等事宜，并完成内幕信息知情人自查 [4][5] - 2022年至2024年期间，公司多次调整激励对象名单及权益数量，并履行信息披露义务 [5][6] 2 回购注销及作废的具体情况 2.1 回购注销部分 - **原因**：8名激励对象离职触发回购条款，需注销其未解除限售的第一类限制性股票5,580股 [7] - **业绩未达标**：2024年公司营业收入及净利润增长率未达考核目标（触发值40%，目标值60%），导致首次授予83名激励对象的107,796股及预留授予24名激励对象的23,446股需回购注销 [8][9][10] - **价格调整**：因2023年权益分派（每10股派2.6元），回购价格调整为9.68元/股，总资金需求1,324,436.96元 [12] 2.2 作废部分 - **离职影响**：8名离职激励对象的22,320股第二类限制性股票作废失效 [10] - **业绩未达标**：2024年业绩未满足第二类股票归属条件，首次授予83名激励对象的431,195股及预留授予24名激励对象的93,774股作废 [11] 3 法律程序及后续要求 - 公司已完成现阶段必要的内部审批程序，符合《上市公司股权激励管理办法》及激励计划草案规定 [7][13] - 回购注销需履行债权人通知、工商变更及股份注销登记等程序 [7][13]

监事会会议召开情况 - 南京万德斯环保科技股份有限公司第四届监事会第五次会议于2025年5月30日以现场与视频会议相结合的方式召开 [1] - 会议通知已于2025年5月25日发出 [1] - 应出席监事3名，实际出席3名，会议由监事会主席高年林主持 [1] - 会议的召集、召开和表决情况符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律、法规的规定 [1] 监事会审议情况 - 审议通过《关于回购注销及作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 [1] - 2022年限制性股票激励计划获授第一类限制性股票的激励对象中，首次及预留授予的8名激励对象已离职 [1] - 公司2024年业绩未达到本次激励计划首次及预留授予的第一类限制性股票第二个解除限售期公司层面的业绩考核目标 [1] - 2022年限制性股票激励计划获授第二类限制性股票的激励对象中，首次及预留授予的8名激励对象已离职 [1] - 公司2024年的业绩未达到本次激励计划首次及预留授予的第二类限制性股票第二个归属期公司层面的业绩考核目标 [1] - 监事会同意回购注销相关激励对象已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票136,822股 [1] - 监事会同意作废相关激励对象已获授但尚未归属的第二类限制性股票547,289股 [1] 其他信息 - 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《南京万德斯环保科技股份有限公司关于回购注销及作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》 [2] - 表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权 [2]

限制性股票回购 - 取消8名离职激励对象资格，回购注销5,580股[2] - 因2024年业绩未达标，回购注销131,242股[3] - 拟回购注销合计136,822股，价格9.68元/股[3] 股本与注册资本变更 - 回购后总股本由85,134,666股变为84,997,844股[3] - 回购后注册资本由85,134,666元减为84,997,844元[3] 债权申报 - 债权人45日内可要求清偿或担保[4] - 申报地点为江苏南京江宁区乾德路57号[5] - 申报时间为公告起45日内特定时段[5] - 申报联系人是戴昕[5]

证券代码：688178 证券简称：万德斯 公告编号：2025-026 南京万德斯环保科技股份有限公司 关于回购注销及作废 2022 年限制性股票激励计划 4、2022 年 10 月 14 日，公司 2022 年第一次临时股东大会审议并通过了《关 于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事 会办理股权激励相关事宜的议案》。本次激励计划获得 2022 年第一次临时股东大 会的批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在条件成就时向激励对象授予 限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。2022 年 10 月 15 日，公 司披露了《南京万德斯环保科技股份有限公司关于公司 2022 年限制性股票激励 计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号： 2022-034）。 5、2022 年 10 月 18 日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事 会第十一次会议，审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首 次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案 ...

江 苏 世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 关 于 南 京 万 德 斯 环 保 科 技 股 份 有 限 公 司 2022 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 回 购 注 销 及 作 废 部 分 限 制 性 股 票 之 法 律 意 见 书 致：南京万德斯环保科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《科创板上市公司自 律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》（以下简称"《自律监管指南》"）等法 律法规及规范性文件的相关规定，按照《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文 件的规定，本所接受南京万德斯环保科技股份有限公司（以下简称"万德斯"或 "公司"）委托，就万德斯 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计 划"）回购注销部分第一类限制性股票（以下简称"本次回购注销"）及作废部分 第二类限制性股票（以下简称"本次作废"，统称"本次回购注销及作废" ...

会议情况 - 公司第四届监事会第五次会议于2025年5月30日召开，应出席3名监事，实际出席3名[2] 业绩与股权处理 - 2024年业绩未达两类限制性股票第二个考核目标[4] - 两类限制性股票首次及预留授予各有8名激励对象离职[4] - 监事会同意回购注销第一类136,822股、作废第二类547,289股[4] - 《议案》表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[5]