证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2025-087 为进一步促进公司规范运作，维护熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，公司于 2025 年 10 月 9 日召开第三 届董事会第二十一次会议审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》， 部分制度尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、修订背景及原因 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规及规范性文件的最新规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范 运作，结合公司实际情况，公司拟修订、制定部分治理制度。 | | 序号 制度名称 | 修订/制定 | 是否需提交股 东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《股东大会议事规则》 | 修订 | 是 | | 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 3 | 《累积投票制度实施细则》 | 修订 | 是 | | 4 | 《独立董事制度》 | 修订 | 是 | | 5 | 《关 ...