证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2025-086 熵基科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 9 日召开第三 届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更 登记的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。现将有关 情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性 文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《熵基科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）中相关条款进行修订。本次《公司章程》修订完成后， 公司将不再设置监事会，并由董事会审计委员会承接并行使《中华人民共和国公 司法》规定的监事会的相关职权，《熵基科技股份有限公司监事会议事规则》相 应废止。具体修订情况如下： 一、《公司章程》修订情况 1、删除"监事"、"监事会"相关表述或调整为"审计委员会成员"、"审计 委员会"； 2、将"股东大会"修改为"股东会"； ...