公司基本信息 - 公司发行的面额股每股面值人民币1元[2] - 公司设立时发行股份总数为6000万股[2] - 公司已发行股份数为235,351,550股，均为人民币普通股[2] 公司章程修订 - 2025年10月9日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案，需提交2025年第二次临时股东大会审议[1] - 修订后不再设置监事会，由董事会审计委员会承接并行使监事会相关职权，《监事会议事规则》相应废止[1] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需经全体董事的三分之二以上通过[3] - 公司合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[4] 股东权益与义务 - 股东对股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，有权请求法院认定无效[4][5] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在董事等违反规定给公司造成损失时，有权书面请求相关机构诉讼，特定情况可直接诉讼[6] 重大事项审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需审议[9] - 公司与关联方发生（除担保外）金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易需审议[9] 担保与财务资助 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％的担保需经股东会审议[10] - 被资助对象最近一期经审计资产负债率超70%，需董事会审议通过后提交股东会审议[11] 股东会相关 - 董事人数不足5人等情形，公司需在两个月内召开临时股东会[11] - 股东大会普通决议需出席股东有表决权过半数同意[16] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名、职工代表董事1名，设董事长1人[24] - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过[27][28] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[31] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[32] 信息披露与报告 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[33] - 公司在每一会计年度上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[33] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[34] - 原则上每年实施一次利润分配，优先现金分红，现金分配利润不少于当年可分配利润10%[36] 公司合并等事项 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[39] - 公司合并、分立、减资时，需在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告[39][40]