熵基科技股份有限公司 董事会战略与发展委员会实施细则 熵基科技股份有限公司 董事会战略与发展委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法 律、法规、规范性文件以及《熵基科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，公司特设立董事会战略与发展委员会，并制订本实施细则。 第二条 董事会战略与发展委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工 作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与发展委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立 董事。 第四条 战略与发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与发展委员会设主任委员（召集人）一名， ...