熵基科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 熵基科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的规范运作，规范董事会秘书的行为，加强对董事会秘书工作的指导，充分发挥 董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作》"）等法律、法规、规范性文件以及《熵基科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，应当 忠实、勤勉地履行职责。 第二章 选 任 第三条 公司董事会应当在公司首次公开发行股票上市后三个月内，或原任 董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。 第四条 董事会秘书应当具备以下条件： （一） 具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识； （二） 具有良好的职业道德和个人品德； （三） 具备履行职责所必需的工作经验； （四） 取得深圳证券交易所颁 ...