债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2025-154 云南恩捷新材料股份有限公司 第五届董事会第四十七次会议决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十七次 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 10 月 9 日上午 10 时在公司控股子公司 上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董 事长 Paul Xiaoming Lee 先生主持，会议通知已于 2025 年 10 月 2 日以电话、电 子邮件、书面等方式通知全体董事及高级管理人员。本次会议应到董事九人，实 际出席会议的董事九人（其中董事翟俊、董事向明、独立董事李哲、独立董事潘 思明、独立董事张菁以通讯方式出席并表决）。公司高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《云南恩捷新材料 股份有限公司章程》的有关规定。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 公司《关于偶发性关联交易 ...