公司基本信息 - 公司于2014年12月30日在深交所上市，首次发行3650万股[5] - 公司注册资本为58400万元[7] - 公司设立时发行股份总额为8680万股，面额股每股金额为1元[16] - 公司股份总数为58400万股，全部为普通股[18] 股东相关 - 黑龙江葵花投资有限公司设立时认购6076万股，占比70.00%[16] - 关彦斌设立时认购1330.3836万股，占比15.33%[16] - 张权设立时认购130.2002万股，占比1.50%[16] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[28] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让[28] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[28] 股份与财务资助 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[19] - 董事会为他人取得股份提供财务资助决议需全体董事三分之二以上通过[19] - 公司增加资本方式包括向不特定对象发行股份等[21] - 公司合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[25] 股东权益与诉讼 - 股东要求董事会执行收回收益规定，董事会应在30日内执行[30] - 股东对股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，有权请求人民法院认定无效；对会议召集程序、表决方式等违法违规或决议内容违反章程的，有权自决议作出之日起60日内请求人民法院撤销[35] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权书面请求审计委员会或董事会向人民法院提起诉讼[37] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[47] - 董事人数不足规定人数2/3（即不足6人）时，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[47] - 公司未弥补亏损达股本总额1/3时，需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[48] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会，且董事会应在收到请求后10日内反馈[48][53] 担保与资产交易 - 公司及控股子公司对外担保总额达公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审议[46] - 公司对外担保总额达公司最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东会审议[46] - 公司最近一年连续十二个月内向他人提供担保金额累计超公司最近一期经审计总资产30%的担保须经股东会审议，且需出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[46][47] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保须经股东会审议[46] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议[46] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[99] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[89] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[111] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集[112] 经营决策与审议 - 董事会经营决策权限：交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产5%以上等六种情况[103] - 交易达到一定标准（如资产总额占最近一期经审计总资产30%以上等六种情况），经董事会审议后还应提交股东会审议[105] - 特定属性资产对外交易单项超1500万元、同属性交易连续12个月累计超5000万元需提交董事会审议[107] - 特定研发类交易单项金额超1500万元需提交董事会审议[107] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送并披露年报，前半年结束后2个月内报送中期报告[149] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[149] - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[153] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[155] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘及审计费用由股东会决定，解聘或不续聘提前30天通知[172,173,174] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[182,183] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散公司[191] - 公司因特定情形解散，董事15日内组成清算组清算[191,195]