会议时间与地点 - 2025年第二次临时股东大会现场会议于10月20日14:00在浙江省台州市温岭市泽国镇西城路689号公司办公楼5楼会议室召开[6] - 网络投票通过交易系统投票平台时间为10月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，通过互联网投票平台时间为10月20日9:15 - 15:00[5] 公司治理结构调整 - 拟取消监事会，原监事会职权由董事会审计委员会承接，监事会相关制度废止[7] - 董事会成员总数保持9名，调整后8名董事由股东会选举产生，1名职工董事由职工代表大会选举产生[7] 财务数据 - 2022年12月5日公开发行45万手可转换公司债券，发行总额4.50亿元[8] - 截止2025年9月16日，累计449,055,000.00元“大元转债”转为公司普通股，累计转股数量为21,805,835股[8] - 公司注册资本由164,741,424元增加至186,547,259元[9] - 公司已发行股份数为18654.7259万股，均为普通股[13] 公司章程修订 - 《公司章程》中公司注册资本修订为人民币【18,654.7259】万元[11] - 原《公司章程》中“股东大会”表述统一调整为“股东会”，删除“监事会”“监事”等相关表述[10] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[13] - 董事会为他人取得股份提供财务资助的决议需全体董事2/3以上通过[13] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[15] 股东会相关规定 - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过[31] - 股东会特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权的2/3以上通过[31] - 公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30％需特别决议通过[33] 董事相关规定 - 董事由股东大会选举或更换，任期3年，可连选连任[42] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[42] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名、职工代表董事1名，董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[45] - 董事会行使召集股东会、执行决议、决定经营计划等多项职权[45] 审计委员会相关规定 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[50] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[51] 监事会相关规定 - 监事会由3名监事组成，其中股东代表2名，职工代表1名，职工代表比例为1/3[55] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议召开10日前书面通知全体监事[56] 信息披露与分红 - 公司需在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[57] - 公司董事会需在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项[57] 制度修订 - 公司拟制定及修订部分现行内部治理制度[70] - 需修订的制度有《股东会议事规则》等11项[70] - 需制定的制度为《董事、高级管理人员薪酬管理制度》[70]