公司治理结构调整 - 取消监事会，由董事会审计会承接其职权，相关监事制度废止[1] - 董事会成员拟由7名增至8名，新增1名职工董事[1] 章程及制度修订 - 修订《公司章程》，新增“第五节 董事会专门委员会”，删除“第八章 监事会”[2] - 修订部分治理制度25项，8项需提交股东大会审议[4][5] - 修订后符合条件的党委成员可进入董事会、经理层[9] - 不得收购本公司股份的除外情形增至7种[9] - 仅董事、高级管理人员需申报所持本公司股份及其变动情况[9] - 特定人员离职半年内不得转让所持公司同一类别股份总数的25%[10] 股东相关权益及规定 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，特定情况有权请求相关方诉讼[10][11] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可向公司提提案、提名独立董事候选人[19] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东应书面提董事候选人名单提案[19] - 股东会选举董事实行累积投票制[21][22] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度完结后六个月内举行[16] - 董事人数不足规定或章程所定人数2/3、未弥补亏损达实收股本总额1/3等情况需召开临时股东会[17] - 股东会选举董事或监事，当选需得票数超出席股东会所持有效表决股份数的二分之一[23] 董事会相关规定 - 董事会由八名董事组成，含一名职工董事、三名独立董事[25] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[25] 专门委员会职责 - 审计委员会负责审核公司财务信息等工作，部分事项提交董事会审议[27] - 提名委员会拟定董事、高级管理人员选择标准和程序并提建议[28] - 薪酬与考核委员会制定董事、高级管理人员考核标准和薪酬政策并提建议[29] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[31] - 法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上，可不再提取[31]