专门会议召开 - 公司提前三天通知独立董事并提供资料信息召开专门会议[3] - 半数以上独立董事出席，专门会议方可举行[3] 会议组织与决策 - 过半数独立董事推举一人召集和主持专门会议[4] - 特定事项及独立董事行使特别职权需经会议讨论且全体独立董事过半数同意[4] 会议记录与保密 - 专门会议记录讨论事项基本情况等内容，至少保存十年[4][6] - 独立董事应发表明确独立意见，出席会议者有保密义务[5][6] 公司责任 - 公司为专门会议提供工作条件并承担费用[6]